| 行政处罚决定书文号 | 浙外管罚〔2024〕5号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 宁波银行股份有限公司杭州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 叶* |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区四季青街道市民街69号1幢101-103、201、301-303室；2幢306室、16-19层、21-27层 |
| 统一社会信用代码 | 913300006716157000 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局浙江省分局 |
| 违法行为类型 | 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第九条第一款、第十一条第一款和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第八条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 53.07 |
| 处罚决定日期 | 2024-11-19 |
| 公示截止期 | 2025-11-25 |
| 备注 | 无 |