| 行政处罚决定书文号 | 滁汇检罚〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司滁州南谯支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 潘** |
| 注册地址 | 安徽省滁州市南谯北路508、510号 |
| 统一社会信用代码 | 91341100793592295K |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局滁州市分局 |
| 违法行为类型 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条 2.《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款和第二款 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 30.10 |
| 处罚决定日期 | 2024-11-29 |
| 公示截止期 | 2025-12-08 |
| 备注 |