| 行政处罚决定书文号 | 虔汇检罚〔2024〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司赣州市迎宾支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 陈* |
| 注册地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区东江源大道与香江大道交汇处碧桂园玺台1号楼 |
| 统一社会信用代码 | 91360700744279200W |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局赣州市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条 |
| 违法事实 | 办理经常项目付汇业务未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 15.57 |
| 处罚决定日期 | 2024-09-30 |
| 公示截止期 | 2025-09-30 |
| 备注 | 无 |