| 行政处罚决定书文号 | 上海汇管罚字〔2024〕3111240202号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 浙江民泰商业银行股份有限公司上海分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 王** |
| 注册地址 | 上海市闵行区吴中路515-535（单）号 |
| 统一社会信用代码 | 91310000566584551J |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局上海市分局 |
| 违法行为类型 | 1、违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）（以下简称《条例》）第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020版）》（汇发〔2020〕14号）第十一条、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号）第四条第三项的规定。2、违反了《条例》第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020版）》（汇发〔2020〕14号）第十一条、第三十八条第三款。 |
| 违法事实 | 未尽职审核办理预付货款业务 |
| 处罚依据 | 《条例》第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 71.42 |
| 处罚决定日期 | 2024-07-30 |
| 公示截止期 | 2025-08-08 |
| 备注 | 无 |