| 行政处罚决定书文号 | 陕汇检罚〔2024〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 兴业银行股份有限公司西安分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 梁** |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区唐延路1号旺座国际城A座 |
| 统一社会信用代码 | 91610000766315444U |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局陕西省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条 、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条 |
| 违法事实 | 未尽职审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条 |
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 40.22 |
| 处罚决定日期 | 2024-11-22 |
| 公示截止期 | 2025-11-27 |
| 备注 | 无 |