| 行政处罚决定书文号 | 湘汇检罚〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 招商银行股份有限公司长沙分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 徐** |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路39号 |
| 统一社会信用代码 | 91430000X16772187M |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局湖南省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款 《国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引（2020年版）>的通知》（汇发〔2020〕14号）第十一条第一款和第十二条第二款 《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）（该文件在违规行为发生时仍有效）附件1《货物贸易外汇管理指引》第四条和附件2《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十二条第一款 |
| 违法事实 | 未按规定对交易单证进行真实性审核 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 55.00 |
| 处罚决定日期 | 2024-10-08 |
| 公示截止期 | 2025-10-15 |
| 备注 | 无 |