| 行政处罚决定书文号 | 浙外管罚〔2025〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 大华银行（中国）有限公司杭州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 叶* |
| 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区湖墅街道香积寺路350号英蓝中心1幢第5层501、502室 |
| 统一社会信用代码 | 913300005943651371 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局浙江省分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五条第（二）项、《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）8.5银行内保外贷业务登记及变更-审核原则第2点、《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号文印发）9.5银行内保外贷业务登记-审核原则第2点以及11.2资本项目收入结汇支付-审核原则第6点、《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号文印发）第十二条 |
| 违法事实 | 违反规定办理结汇业务、擅自提供对外担保 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条、第四十七条第（三）项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第（二）款 |
| 处罚类别 | 警告、罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 263.18 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-20 |
| 公示截止期 | 2026-11-24 |
| 备注 | 无 |