| 行政处罚决定书文号 | 鄂汇检罚字〔2023〕第2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 蔺云 |
| 注册地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街29号 |
| 统一社会信用代码 | 9115060270141533XL |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局鄂尔多斯市中心支局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕第14号文印发）第四十八条第一款以及第四十九条第二款 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 处罚内容 | 没收违法所得人民币8160.92元，并处罚款人民币42万元 |
| 罚款金额（万元） | 42.00 |
| 没收金额（万元） | 0.82 |
| 处罚决定日期 | 2023-4-24 |
| 公开截止期 | 2024-05-04 |
| 备注 | 银行 |