| 行政处罚决定书文号 | 大连汇检罚﹝2023﹞2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 华夏银行股份有限公司大连分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 邵某某 |
| 注册地址 | 大连市中山区人民东路50号、52号9层至13层 |
| 统一社会信用代码 | 91210200716927303R |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局大连市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条规定、《国家外汇管理局关于印发＜经常项目外汇业务指引（2020年版）＞的通知》（汇发〔2020〕14号）附件1《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第十一条规定和《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发[2012]38号）附件1《货物贸易外汇管理指引》第四条规定。 |
| 违法事实 | 2021年4月、2021年11月，该银行为客户办理货物贸易项下进口付汇，未按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 处罚内容 | 没收违法所得和罚款合计401665.59元人民币 |
| 罚款金额（万元） | 40.00 |
| 没收金额（万元） | 0.17 |
| 处罚决定日期 | 2023-09-27 |
| 公开截止期 | 2024-10-06 |
| 备注 | 无 |