| 行政处罚决定书文号 | 陕汇检罚〔2024〕4号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国进出口银行陕西省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 王* |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区锦业一路6号永利国际金融中心副楼 |
| 统一社会信用代码 | 916100006679876912 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局陕西省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条 、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条 |
| 违法事实 | 未尽职审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条 |
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 74.38 |
| 处罚决定日期 | 2024-11-22 |
| 公示截止期 | 2025-11-27 |
| 备注 | 无 |