| 行政处罚决定书文号 | 大连汇检罚〔2023〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国光大银行股份有限公司大连分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 王某 |
| 注册地址 | 大连市中山区五五路 |
| 统一社会信用代码 | 91210200943621742Q |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局大连市分局 |
| 违法行为类型 | 《通过银行进行国际收支统计申报业务指南（2019）年版》（汇发〔2019〕25号第二条规定） |
| 违法事实 | 该行委托代开信用证业务中，2021年8月3笔向境外付款业务，未按规定进行国际收支统计间接申报。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 处罚内容 | 警告、罚款14万元人民币 |
| 罚款金额（万元） | 14.00 |
| 没收金额（万元） | 0.00 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-30 |
| 公开截止期 | 2024-12-03 |
| 备注 | 无 |