| 行政处罚决定书文号 | 厦门汇检罚〔2024〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 吴* |
| 注册地址 | 福建省厦门市思明区嘉禾路98-100号 |
| 统一社会信用代码 | 913502008549907574 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局厦门市分局 |
| 违法行为类型 | 违反《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》（汇发〔2013〕21号印发）第十二条第二款和行为发生当时有效的《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号印发）“6.9外国投资者撤资所得资金汇出”中审核原则第二条第二项的相关规定 |
| 违法事实 | 违反规定办理资本项目资金收付 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（二）项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 45.72 |
| 处罚决定日期 | 2024-10-14 |
| 公示截止期 | 2025-10-15 |
| 备注 | 无 |