| 行政处罚决定书文号 | 陕汇检罚〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司陕西省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 蒙* |
| 注册地址 | 陕西省西安市莲湖区唐延路北段18号 |
| 统一社会信用代码 | 91610000920520236P |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局陕西省分局 |
| 违法行为类型 | 1.《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款、《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条 2.《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第四十九条、《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条 3.《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第二十三条、《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条 |
| 违法事实 | 1.办理货物贸易业务尽职审核不到位；2.办理服务贸易业务尽职审核不到位；3.办理货物贸易退汇业务尽职审核不到位 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条 |
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得 |
| 处罚内容 | 合计处80万元罚款，没收违法所得18,853.56元 |
| 罚款金额（万元） | 80.00 |
| 没收金额（万元） | 1.88 |
| 处罚决定日期 | 2024-01-10 |
| 公开截止期 | 2025-01-11 |
| 备注 | 无 |