| 行政处罚决定书文号 | 皖汇检罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司安徽省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 王** |
| 注册地址 | 合肥市滨湖新区云谷路1688号 |
| 统一社会信用代码 | 91340000848942433L |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局安徽省分局 |
| 违法行为类型 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号)第十二条第一款 2.《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号印发）第十一条第一款 3.《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条 4.《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号）第八条 5.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）第三条第四项 6.《外债管理暂行办法》（国家发展计划委员会、财政部、国家外汇管理局令2003年第28号）第二十七条 7.《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五条第二项 8.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）第二条 |
| 违法事实 | 1.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 2. 违规办理售汇业务 3. 违规办理资本项目资金收付 4. 违反外汇登记管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项、第二项和第三项以及第四十八条第五项 |
| 处罚类别 | 警告、没收违法所得、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 305.40 |
| 处罚决定日期 | 2025-01-22 |
| 公示截止期 | 2026-02-05 |
| 备注 |