| 行政处罚决定书文号 | 文汇检罚〔2026〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国建设银行股份有限公司文山壮族苗族自治州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 彭* |
| 注册地址 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市普阳西路93号 |
| 统一社会信用代码 | 91532600218170766W |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局文山壮族苗族自治州分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第十六条第（三）项。 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反外汇登记管理规定。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项、第四十八条第（五）项。 |
| 处罚类别 | 警告、罚款、没收违法所得。 |
| 罚没款金额（万元） | 66.50 |
| 处罚决定日期 | 2026-09-21 |
| 公示截止期 | 2027-09-23 |
| 备注 |