| 行政处罚决定书文号 | 铜汇罚〔2019〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国工商银行股份有限公司铜仁分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 盛某 |
| 注册地址 | 贵州省铜仁市碧江区共青路37号 |
| 统一社会信用代码 | 215050670 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局铜仁市中心支局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条第一款和《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）附件1第四条规定 |
| 违法事实 | 中国工商银行股份有限公司铜仁分行在办理货物贸易付汇业务时，未对交易单证与外汇收支的一致性进行合理审查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 处罚内容 | 没收违法所得和罚款合计人民币11.06万元 |
| 罚款金额（万元） | 11.00 |
| 没收金额（万元） | 0.06 |
| 处罚决定日期 | 2019-07-23 |
| 公开截止期 | 2020-07-23 |
| 备注 | 金融机构 |