| 行政处罚决定书文号 | 衢外管罚〔2025〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国工商银行股份有限公司衢州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 金** |
| 注册地址 | 浙江省衢州市柯城区府山街道上街66号2楼至13楼 |
| 统一社会信用代码 | 913308006098078327 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局衢州市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条、第二十五条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《外汇管理条例》第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 5.00 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-24 |
| 公示截止期 | 2026-11-30 |
| 备注 | 无 |