| 行政处罚决定书文号 | 贵汇罚〔2024〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 招商银行股份有限公司贵阳分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 胡* |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市观山湖区国际金融中心西二塔 |
| 统一社会信用代码 | 91520000556631449A |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局贵州省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款、《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十一条。 |
| 违法事实 | 办理货物贸易项下收付业务未尽职审查；违反外汇登记管理规定。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项、第四十八条第五项。 |
| 处罚类别 | 警告，罚款，没收违法所得。 |
| 罚没款金额（万元） | 71.10 |
| 处罚决定日期 | 2024-11-27 |
| 公示截止期 | 2025-12-06 |
| 备注 | 无 |