| 行政处罚决定书文号 | 营汇检罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 交通银行股份有限公司营口分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 于* |
| 注册地址 | 辽宁省营口市站前区渤海大街西21号 |
| 统一社会信用代码 | 91210800MA0QFQA66J |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局营口市分局 |
| 违法行为类型 | 《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号）第三十四条、《个人外汇管理办法实施细则》（汇发〔2007〕1号）第三十条和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号印发）第八十六条 |
| 违法事实 | 未按规定办理超限额外币现钞提取业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第 532 号）第四十八条第（四）项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 3.00 |
| 处罚决定日期 | 2025-06-12 |
| 公示截止期 | 2026-06-20 |
| 备注 | 无 |