| 行政处罚决定书文号 | 蒙汇检罚字〔2023〕第3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 华夏银行股份有限公司呼和浩特分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 邱险峰 |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市机场高速路57号 |
| 统一社会信用代码 | 91150100767887479A |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局内蒙古自治区分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款、第五十九条第一款以及第六十八条第一款 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；违反规定办理结汇、售汇业务的 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项、第三项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得，罚款 |
| 处罚内容 | 没收违法所得2305.85元，处150万元人民币罚款。 |
| 罚款金额（万元） | 150.00 |
| 没收金额（万元） | 0.23 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-20 |
| 公开截止期 | 2024-11-24 |
| 备注 | 银行 |