| 行政处罚决定书文号 | 甬外管罚〔2023〕4号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 姚某某 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市高新区文康路128号、扬帆路555号 |
| 统一社会信用代码 | 91330200768520791C |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局宁波市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第九条、第十一条、第二十三条、第四十七条、第五十四条、第六十二条、第六十八条；《国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》（汇发〔2009〕29号）第三条；《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发） |
| 违法事实 | 1.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；2.违反外汇账户管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条、第四十八条 |
| 处罚类别 | 警告，罚款，没收违法所得 |
| 处罚内容 | 给予警告,合计处罚款72万元,没收违法所得1.51万元 |
| 罚款金额（万元） | 72.00 |
| 没收金额（万元） | 1.51 |
| 处罚决定日期 | 2023-09-08 |
| 公开截止期 | 2024-09-07 |
| 备注 | 无 |