| 行政处罚决定书文号 | 厦门汇检罚〔2025〕5号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 交通银行股份有限公司厦门分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 高* |
| 注册地址 | 厦门市思明区湖滨中路9-1号 |
| 统一社会信用代码 | 91350200855005712X |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局厦门市分局 |
| 违法行为类型 | 《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号印发）“8.9非金融机构国内外汇贷款账户开立、使用及关闭”中审核原则第三条第二项；《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号印发，2024年5月6日实施）“9.9非金融机构国内外汇贷款账户开立、使用及关闭”的9.9.3审核原则中9.9.3.3 国内外汇贷款使用第二条 |
| 违法事实 | 违反外汇账户管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（四）项规定 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 8.00 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-04 |
| 公示截止期 | 2026-11-05 |
| 备注 | 无 |