| 行政处罚决定书文号 | 厦门汇检罚〔2025〕4号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国建设银行股份有限公司厦门金融中心支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 林** |
| 注册地址 | 厦门市思明区展鸿路82号厦门金融中心大厦 |
| 统一社会信用代码 | 91350200302838140L |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局厦门市分局 |
| 违法行为类型 | 《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号印发)“9.9非金融机构国内外汇贷款账户开立、使用及关闭”的9.9.3审核原则中9.9.3.2国内外汇贷款账户收支范围第二条的相关规定 |
| 违法事实 | 违反外汇账户管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（四）项规定 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 4.00 |
| 处罚决定日期 | 2025-10-31 |
| 公示截止期 | 2026-11-05 |
| 备注 | 无 |