| 行政处罚决定书文号 | 甬外管罚〔2023〕10号 |
|---|---|
| 违法主体姓名 | 周某某 |
| 有效身份证件号码（身份证、护照等） | 330282********9226 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局宁波市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条，《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条和《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条 |
| 违法事实 | 对某银行办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为负有直接责任 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十九条 |
| 处罚类别 | 警告，罚款 |
| 处罚内容 | 给予警告，罚款5万元 |
| 罚款金额（万元） | 5.00 |
| 没收金额（万元） | |
| 处罚决定日期 | 2023-09-08 |
| 公开截止期 | 2024-09-07 |
| 备注 | 无 |