| 行政处罚决定书文号 | 儋州汇检罚〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司洋浦分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 许** |
| 注册地址 | 洋浦经济开发区凯丰城市广场1号楼1-7层 |
| 统一社会信用代码 | 91460300X20360345Y |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局儋州市分局 |
| 违法行为类型 | 1、《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款；2、《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第七条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第一百四十八条第一款 |
| 违法事实 | 1、办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；2、违反外汇账户管理规定 |
| 处罚依据 | 1、《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项；2、《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号)第四十八条第(四)项 |
| 处罚类别 | 警告，没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 78.90 |
| 处罚决定日期 | 2024-11-29 |
| 公示截止期 | 2025-12-02 |
| 备注 | 无 |