| 行政处罚决定书文号 | 温外管罚〔2024〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国建设银行股份有限公司温州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 童** |
| 注册地址 | 浙江省温州市车站大道701号 |
| 统一社会信用代码 | 913303008450350000 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局温州市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条；《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号）第五条；《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款和第二款、第六十六条第（一）项；《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条 |
| 违法事实 | 1.违反规定办理结汇业务。2.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项、第（三）项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 299.79 |
| 处罚决定日期 | 2024-08-30 |
| 公示截止期 | 2025-09-04 |
| 备注 | 无 |