| 行政处罚决定书文号 | 豫汇检罚〔2024〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司河南省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 陈志能 |
| 注册地址 | 郑州市郑东新区CBD商务外环与商务西六街交叉口东南角 |
| 统一社会信用代码 | 91410000869953094T |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局河南省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款，《经常项目外汇业务指引（2020 版）》（汇发〔2020〕14 号文印发）第一条第一款，《经常项目外汇业务指引（2020版）》第十一条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 罚款，没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 135.68 |
| 处罚决定日期 | 2024-10-24 |
| 公示截止期 | 2025-10-29 |
| 备注 |