| 行政处罚决定书文号 | 玉汇检罚〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国农业银行股份有限公司玉溪分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 牛** |
| 注册地址 | 云南省玉溪市东风中路2号 |
| 统一社会信用代码 | 915304006227880230 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局玉溪市分局 |
| 违法行为类型 | （一）《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号）第十一条；（二）《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2023年版）》（汇发〔2023〕10号）第一部分第四条第四项。 |
| 违法事实 | （一）办理经常项目业务时，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查;（二）未按照规定进行国际收支统计申报。 |
| 处罚依据 | 《中化人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项 和第四十八条第一项 |
| 处罚类别 | 警告、没收违法所得、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 46.62 |
| 处罚决定日期 | 2024-11-27 |
| 公示截止期 | 2025-11-29 |
| 备注 |