| 行政处罚决定书文号 | 虔汇检罚〔2024〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国工商银行股份有限公司龙南支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 钟** |
| 注册地址 | 江西省赣州市龙南市龙南镇广场南路青少年活动中心 |
| 统一社会信用代码 | 91360727160561579J |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局赣州市分局 |
| 违法行为类型 | 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第一条 |
| 违法事实 | 办理经常项目收汇业务未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 20.00 |
| 处罚决定日期 | 2024-06-17 |
| 公示截止期 | 2025-06-20 |
| 备注 | 无 |