| 行政处罚决定书文号 | 同汇检罚〔2024〕1 号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国工商银行股份有限公司大同分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 罗** |
| 注册地址 | 山西省大同市平城区清远西街16号 |
| 统一社会信用代码 | 91140200X021617990 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局大同市分局 |
| 违法行为类型 | 《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号文印发）“银行直接办理资本项目外汇业务指引相关说明第五条和“7.12境内直接投资（不含银行、保险机构）利润汇出审核材料：1.书面申请...”的规定。 |
| 违法事实 | 违反规定办理资本项目资金收付 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第二款 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 40.00 |
| 处罚决定日期 | 2024-12-27 |
| 公示截止期 | 2025-12-30 |
| 备注 | 无 |