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李**:
尊敬的国家外汇管理局四川省分局局长您好，本人实名举报贵省广元市*********** 谢**（身份证号：510823*************）非法换汇，帮助境外诈骗分子跑分 洗钱 ，刑事案件立案编号：奉公（刑）立字 （2026）0***号，2026年2月11日经诈骗分子推荐其朋友（谢**），添加谢**支付宝号198******* 微信号xie*******4899，前后向其建设银行621700***********转账共计50000元人民币，因其目前在缅甸不配合刑侦调查，恳请贵局核查谢**个人名下所有账户交易流水 纠正其非法换汇行为 退赔本人50000元人民币 并监督剑阁县派出所实时跟进调查（我已邮寄非法换汇举报信到剑阁县派出所）
2026-04-11
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四川省分局
管理员:
针对您反映的涉嫌外汇违法的情况，可提供详实证据材料向外汇管理局广元市分局进行举报，联系电话0839-3352917，材料邮寄地址：四川省广元市利州区东坝文化路582号 国家外汇管理局广元市分局外汇管理科（0839-3352917）。
2026-04-16
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郑*:
关于举报宋**非法买卖外汇、跨境转移资金涉嫌洗钱的举报信
尊敬的国家外汇管理局四川分局**局长：
您好！我是一名普通公民，现以无比焦急的心情，实名向您举报宋**长期非法买卖外汇、违规跨境转移资金，从事洗钱犯罪。正是他的违法行为，让我毕生积蓄的48000元血汗钱被电信诈骗卷走，恳请您为我做主，追回我的救命钱！
被举报人： 宋**，长期居住于南京市**；关联企业：南京市江********（统一社会信用代码：923201************）。
违法事实与受害经过：
2025年5月5日，我遭遇电信网络诈骗，被骗48000元。我已向成都**派出所报案（报案号：「2025」22**号）。经警方调查，我的被骗资金于2025年4月26日通过支付宝，直接转入了宋**控制的“皓***”公司账户。更令人愤慨的是，宋**亲口承认，他利用国内公司账户，为其在柬埔寨的父亲私下收取外汇、跨境转移资金，全程无任何合法审批手续！
宋**及其公司账户长期存在大额、异常资金进出，无合理经营收入支撑，资金流向可疑，明显违反《反洗钱法》《外汇管理条例》等法规，已涉嫌洗钱罪。他的行为，不仅践踏国家金融秩序，更沦为电信诈骗的“帮凶”——正是他提供的非法资金通道，让我一步步坠入深渊。48000元，是我省吃俭用攒下的血汗钱、救命钱，被骗后我生活无着，精神崩溃，日夜盼着能追回来！
我的诉求（恳请您一定要帮我）：
1. 立即冻结宋**及其公司名下所有涉案账户，查清资金去向，绝不能让赃款再被转移——这是我的第一道防线，也是我追回血汗钱的唯一希望！
2. 彻查上下游，深挖非法买卖外汇、跨境转移资金的整个链条，依法严惩，绝不姑息！
3. 案件办结后，请书面告知我调查结果和追赃进展，让我知道自己的钱还能不能回来。
国家外汇管理法规是保护我们老百姓钱袋子的铁壁。我坚信，在您的领导下，外汇管理局一定能从严从快查处宋**的违法行为，帮我追回这48000元！我愿全力配合调查，提供所有证据。
恳请您百忙之中关注此事，救救我这个走投无路的人！让我早日拿回血汗钱，还我一个公道！
举报人：郑*
2026年4 月 8日
2026-04-08
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四川省分局
管理员:
您举报的事项不属于我分局管辖范围，建议您提供详实的证据材料向被举报人所在地有权机关进行举报。
2026-04-10
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胡**:
成都**网络科技有限公司，经营类目为综合食品，但其在**小程序平台的“公园百货”销售由多国外汇现钞组成的红包商品，这个属于违法行为吗？
2026-01-24
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四川省分局
管理员:
请您向我分局提供详实的证据材料，联系电话028-85261355，材料邮寄地址：成都市武侯区人民南路四段23号 国家外汇管理局四川省分局外汇检查处（028-85261355）。
2026-01-30
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邱**:
成都**有限公司在进行移民服务的过程中，让客户将境外服务费自行转入海外公司账户，是否违法？
2026-01-22
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四川省分局
管理员:
您好，关于该问题的描述较少，要素不齐全，难以判断，请来电详询85261446。
2026-01-26
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李**:
非法集资传销
用okx兑换usdt
有照片证据
属于非法金融不
2025-12-13
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四川省分局
管理员:
根据中国人民银行等部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发[2021]237号）相关规定：“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、.....非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
针对您反映的涉嫌违法犯罪的情况，建议您直接向公安机关报案。如发现任何外汇违法违规行为，可提供详实证据材料向外汇局进行举报，联系电话028-85261355，材料邮寄地址：成都市武侯区人民南路四段23号 国家外汇管理局四川省分局外汇检查处（028-85261355）
2025-12-16
投诉建议受理情况统计：共收到14条，已处理14条。