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杨**:
58845950/5521 咨询号码都是空号 17110100101分局(外汇管理部)办理的一般经常项目收支企业登记 找不到了,现在应该要办理哪一项?要选择哪个?
2024-06-05
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上海市分局
管理员:
自2024年6月1日起,企业可在境内银行办理贸易外汇收支企业名录登记,具体请洽银行办理。
2024-06-07
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顾**:
你好,外管局老师,杭州发现一名前杭州银行员工现去澳大利亚做外汇资金盘交易骗国内,实际资金据说是通过大量私人账号在国内洗。请问我该如何处理?已经报案并提供了银行对账单。
2024-05-30
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上海市分局
管理员:
请向属地管理部门反映情况。
2024-05-31
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举报海投排行:
举报海投排行,网址:https://www.fx007hk.com/ 公司名称:优股兔(厦门)科技有限公司,法人:周长威,电话:15060776030。
此公司违反《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》,为违法炒外汇平台FXTM富拓推广引流网址:https://www.fx007hk.com/brokers/2c9f2ea8620dc96801620e0fcd2e00db,里面有炒外汇开户链接,诈骗中国老百姓,此等违法行为应当受到严惩,希望外汇管理局秉公执法,还老百姓公道!
2024-05-30
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上海市分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发〔1994〕165号),凡未经批准登记的机构擅自开展外汇按金交易属于违法行为,客户委托上述机构进行外汇按金交易也属违法行为,双方权益均不受法律保护。2018年,中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》,提示我国监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。对于涉嫌非法开展外汇按金业务网络平台,相关职能单位将联合调查处置。请远离外汇按金交易,谨防因交易违法造成财产损失。涉嫌诈骗,及时报警。
2024-05-31
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周先生:
zeux.f.zhou@gmail.com。关于Jiayi Zhou及Zeux Ltd和Zxtech Ltd非法外汇交易事件举报。在这一系列非法外汇交易活动中,组织者将自己包装成英国的私人银行(以下简称Zeux),通过在大陆的各类经营海外业务的销售公司作为媒介来找到有换汇需求的大陆个人(以下简称“客户”)。Zeux引导客户将人民币转账给大陆的OTC用以购买稳定币USDT。随后,OTC会将相应数额的USDT转入Zeux的境外电子钱包。Zeux然后在海外平台上将USDT兑换成英镑、美元等外币,并将兑换所得转入为客户代理开设的英国支付账户,或者转入客户指定的任意境外个人或公司账户。
2024-05-30
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上海市分局
管理员:
请提供具体的外汇违法违规证据材料。涉嫌犯罪的,建议报警。
2024-05-31
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李**:
我是百度公司创始人李彦宏,近期发现有网络用户通过外汇管理局举报百度推广外汇平台,再此表示深深的歉意。经我司推广部门核实确认后,确实是有炒外汇平台在我公司搜索引擎上做推广,其中有:AC资本,AVA爱华,ATFX,嘉盛等这些外汇平台目前在我司推广。经核实这些平台的推广账户,并不是正规申请流程,我司也正在逐一排查此情况,如外汇管理局需要我司配合,可发送我司邮箱bdjb@baidu.com
2024-05-23
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上海市分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发〔1994〕165号),凡未经批准登记的机构擅自开展外汇按金交易属于违法行为,客户委托上述机构进行外汇按金交易也属违法行为,双方权益均不受法律保护。2018年,中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》,提示我国监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。对于涉嫌非法开展外汇按金业务网络平台,相关职能单位将联合调查处置。请远离外汇按金交易,谨防因交易违法造成财产损失。涉嫌诈骗,及时报警。
2024-05-24
投诉建议受理情况统计:共收到224条,已处理165条。