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李**:
被举报人：刘*，男，****年*月*日出生，汉族，户籍地址：山东省济宁市******，身份证号码：******************。涉嫌通过非法买卖外汇、跨境转移资金等方式实施洗钱活动，具体事实如下：
1. 本人于****年*月*日在浙江省******公安局东城派出所报案，受案登记表文号：******（遭遇电信诈骗，诈骗金额30万元）。
2.经公安机关溯源，二级卡主：刘*（***户籍），银行卡号：******，开户行：中国银行******，于****年*月*日*时*分*秒*毫秒收到涉诈资金56650元。
3. 据******派出所讲述，有笔录显示，在****年*月除接收本人被骗资金，涉嫌非正规渠道换汇，违反《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条、第四十五条。
举报诉求：
1. 依法对刘*名下涉案账户开展追查其非法买卖外汇及跨境资金转移的上下游犯罪链条，并冻结已查明的涉案资金；
2. 请将调查结果书面反馈举报人。
2026-04-24
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山东省分局
管理员:
本栏目不受理应当通过检举控告、举报、信访、政府信息公开等途径解决的事宜，如有举报需求，一般应采用信件、传真等书面形式，也可采用面谈等口头形式，向外汇违法违规行为发生地的外汇局提出.
2026-04-27
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徐**:
我司为青岛xx有限公司，境外客户汇款时仅将我司英文名称中 “xx” 轻微简写为“x. x.”其他内容均没问题，收款账号、SWIFT 代码均准确无误，且我司已提供完整贸易合同、金额证明等全套合规材料，交易背景真实合法。
经办银行在无任何合理合规依据、无正式书面拒付理由的情况下，故意拖延、拒绝为我司办理入账手续，属于违规刁难企业、违规办理外汇业务，甚至还跟我们说出要治一下客户，让客户以后不敢再这样填写，严重影响我司正常经营与资金周转，恳请外汇管理局依规督办处理。我承诺以上描述完全属实，接受任何核实，请一定帮忙加急处理一下，麻烦领导了。
2026-04-03
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山东省分局
管理员:
国家外汇管理局山东省分局负责在山东省辖区（不含青岛）履行外汇管理职责，相关问题请向企业所在地外汇局反馈。
2026-04-07
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李XX:
济南一家公司以数据分析员的岗位招聘，我应聘后先进行了一周理论培训，然后是模拟账户考核，我以为这是为后期数据分析报告打基础，后来让我们入资做外汇交易实盘考核，当时说的收入高，通过实盘考核后底薪八千，收益的30%，在公司指定的平台注册账户，并把资金转去了个人账户，去年11月到今年3月先后转了四次共15万左右，后来发现公司不具备外汇交易资质，三月份提出不继续做了，准备把剩余的八千多出金，账户被封了，找公司，公司就说没有把钱转入公司账户，也不承认公司与平台的合作。我想咨询一下，这种算不算虚假招聘，违规操作，我的损失能不能追回？谢谢！
2026-03-17
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山东省分局
管理员:
已电话答复
2026-03-18
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王女士:
我是外贸公司的，我出货都需要《青岛XX》这家公司来承运，但是这家公司在美元转人民币计价时，长期收取高于央行发布汇率的价格结算，非常的不合理，比如现在的人民币对美元汇率是 6.9，但是他们要收我7.2，所以我觉得不合理不合法，有不合法赚取外汇谋利之嫌疑；
2026-02-24
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山东省分局
管理员:
国家外汇管理局山东省分局负责在山东省辖区（不含青岛）履行外汇管理职责，相关问题请向企业所在地外汇局反馈。
2026-03-04
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崔:
投诉：1. 山东xx有限公司法人xx 非法转移德州xx有限公司海外投资资产。 2. 山东xx有限公司违规对外投资。 利用假合同 ，汇出外汇，转移资产。
2026-02-12
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山东省分局
管理员:
本栏目不受理应当通过检举控告、举报、信访、政府信息公开等途径解决的事宜，如有举报需求，一般应采用信件、传真等书面形式，也可采用面谈等口头形式，向外汇违法违规行为发生地的外汇局提出.
2026-02-25
投诉建议受理情况统计：共收到17条，已处理17条。