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张**:
我有笔境外汇款金额是47400元人民币，从阿联酋ADCB银行汇入到中国境内我自己中国建设银行卡里，境外银行告诉我的汇款被中国央行拦截了，我已按境外银行的要求回复了，到现在还没收到境外汇款，13天了。
2025-03-11
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山东省分局
管理员:
已邮箱回复。
2025-03-17
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会计:
想问一下支付工资是否可以从资本金结汇待支付账户中划转至企业同名账户一般户进行工资批量支付。在境内划转申请书中申报一笔支出，发票号写008支付工资等劳务报酬
2025-03-03
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山东省分局
管理员:
已电话答复。
2025-03-05
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姜**:
尊敬的监管部门：
我写信是为了举报一家名为“山东盛轩德量化科技服务有限公司”的企业，公司现经营地址位于威海市经区智慧谷仁川馆顶楼，该公司涉嫌非法吸储和非法经营外汇及伦敦金交易活动。
据我了解，该公司通过招揽客户入金的方式，把客户的资金部分转移到公司法人——刘延伟的海外（香港、澳大利亚）账户进行外汇和伦敦金的保证金交易。刘延伟不仅是公司的法人代表，实际上也是公司的实际控制人和主要操盘手，他采用高风险的重仓赌行情策略进行交易。此外，该公司还涉及通过地下钱庄非法将人民币换成美元，并汇款到海外。公司还向客户承诺每月1.5%的固定收益，并承诺保本。
该公司主要客户为大龄没有风险意识的人员，公司诱导他们将养老金拿出来投资外汇按金交易和伦敦金保证金这种境外高风险金融衍生品。
2023年内，该公司已经在威海地区非法融资超过一亿元人民币，目前仍在继续其非法活动。该公司在青岛有四家分公司分别位于即墨、市北区、市南区、城阳区，在烟台有一家分公司位于芝罘区。
另外，客户的入金被部分挪用，其中包括砍头10%用于支付给员工激励和公司日常运营费用，其余则用于海外的交易。
鉴于上述情况，我恳请贵部门调查此事，并采取适当的法律措施以维护公众利益和金融市场的正常秩序。
我目前掌握的证据有该公司部分客户名单和联系方式，该公司总经理的朋友圈宣传非法业务的截图，该公司和客户签署的一份合同。
我曾将此事报告给威海当地非法集资热线，但该部门没有给我任何反馈。
请贵部门对此事给予关注，并尽快采取行动。谢谢。
此致 敬礼！
2025-02-14
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山东省分局
管理员:
本栏目不受理应当通过检举控告、举报、信访、政府信息公开等途径解决的事宜，如有举报需求，一般应采用信件、传真等书面形式，也可采用面谈等口头形式，向外汇违法违规行为发生地的外汇局提出。此外，目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。
2025-02-20
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韩**:
尊敬的监管部门：
我写信是为了举报一家名为“山东盛轩德量化科技服务有限公司”的企业，公司现经营地址位于威海市经区智慧谷仁川馆顶楼，该公司涉嫌非法吸储和非法经营外汇及伦敦金交易活动。
据我了解，该公司通过招揽客户入金的方式，把客户的资金部分转移到公司法人——刘延伟的海外账户进行外汇和伦敦金的保证金交易。刘延伟不仅是公司的法人代表，实际上也是公司的实际控制人和主要操盘手，他采用高风险的重仓赌行情策略进行交易。此外，该公司还涉及通过地下钱庄非法将人民币换成美元，并汇款到海外。公司还向客户承诺每月1.5%的固定收益，并承诺保本。
该公司主要目标客户是大龄人员，年龄在50岁以上，诱导他们将养老的钱拿出来投资外汇和黄金这种境外高风险的衍生品。
2023年内，该公司已经在威海地区非法融资超过一亿元人民币，目前仍在继续其非法活动。该公司在青岛有四家分公司分别位于即墨、市北区、市南区、城阳区，在烟台有一家分公司位于芝罘区。
另外，客户的入金被部分挪用，其中包括砍头10%用于支付给员工激励和公司日常运营费用，其余则用于海外的交易。
鉴于上述情况，我恳请贵部门调查此事，并采取适当的法律措施以维护公众利益和金融市场的正常秩序。
信中我附上了该公司的客户名单和跟某客户签署的理财协议。
请贵部门对此事给予关注，并尽快采取行动。谢谢。
此致 敬礼
2025-02-10
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山东省分局
管理员:
本栏目不受理应当通过检举控告、举报、信访、政府信息公开等途径解决的事宜，如有举报需求，一般应采用信件、传真等书面形式，也可采用面谈等口头形式，向外汇违法违规行为发生地的外汇局提出。此外，目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。
2025-02-14
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举报百度公司:
举报百度推广推广炒外汇平台，在百度搜索框搜索：*BC，*BC外汇，出现推广链接https://www.****.co/?bd_vid=10102407188839079373，百度公司与EBC合伙诈骗中国老百姓，进行经济掠夺，致使人民币外流，希望外汇管理局对百度公司的违法行为进行严惩。
2024-11-28
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山东省分局
管理员:
根据《中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经中证监会和外汇局批准，且未在工商局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；客户委托未经批准登记的机构进行交易，无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。2018年，中国人民银行、公安部、外汇局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。
2024-12-03
投诉建议受理情况统计：共收到50条，已处理50条。