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举报韩国地下钱庄洗钱一年百亿负责人刘蓬勃的银行账户（****261606002573098 工商银行 ** 山东省烟台市牟平支行）。刘**常年在韩国用usdt及比特币等虚拟货币倒卖韩国免税年化妆品洗钱，一年洗钱百亿人民币，请你们严查。
2025-07-25
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山东省分局
管理员:
本栏目不受理应当通过检举控告、举报、信访、政府信息公开等途径解决的事宜，如有举报需求，一般应采用信件、传真等书面形式，也可采用面谈等口头形式，向外汇违法违规行为发生地的外汇局提出.
2025-07-28
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房*:
我司新西兰客人因黑客邮件引导误将原本支付苏州市恒特纺织有限公司的四笔货款合计34万美金 付错到滨州 华纺股份有限公司建行美金账户上 ，我司通过当地派出所联系贵司 该公司不想退回误付款项 。我们也联系了 对应的外汇管理机构及银行。 对于 没有实施监管 及对涉嫌洗钱 诈骗的金融违法行为没有实施举报 报警 进行投诉 并希望省局及时介入 。
2025-07-18
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山东省分局
管理员:
经了解，你司已就此事与当地外汇管理机关充分沟通。本栏目不受理应当通过检举控告、举报、信访、政府信息公开等途径解决的事宜，若涉及外汇违法违规行为，请按照举报途径向外汇违法违规行为发生地的外汇局提出；若涉及诈骗等犯罪行为，建议通过司法途径解决或请求公安等有管辖权的机关处理。
2025-07-22
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陈*:
业务需要，我司需要将1万人民币的资本金汇入香港恒瑞账户，用于支付香港公司对外投资审批的报道费用和查册费。我司向渤海银行烟台分行（以下简称“渤海银行”或“该行”）进行申请，并要求该行向我司提供“境内机构境外直接投资资金汇出”资料清单，我司于2025年5月23日9:29分将全套资料的电子版发给该行审核，因业务迟迟没有进展，我司分别于5月26日、5月27日、5月29日和5月30日多次催促该行尽快办理汇款手续，并于5月26日又将省发改委和商务厅的备案证书（不在审核资料清单内）主动发给该行。
5月30日该行转发省行的审批，要求我司继续补充2022-2023年审计报告（我司已提供经会计师事务所审计的2024年报告，总资产4.08亿元，所有者权益1.7亿元）、2024年交易金额前三的商务合同以及子公司在境外经营地的租赁合同；租金、物业费支付记录三项材料；我司接到渤海银行省行的补充资料清单后，与渤海银行进行沟通：一是《资本项目外汇业务指引（2024 年版）》，8.5 境内机构境外直接投资资金汇出与利润汇回8.5.2 审核材料和8.5.3 审核原则，渤海银行要求的付款清单已完全涵盖外汇局的审核材料及审核原则，我司已根据渤海银行的清单要求已经完整的提供了汇款资料，不应继续提供该行要求我司补充材料，且该行要求我司补充的材料并不是提供完毕后就可办理的最终材料清单；二是本次首笔支付的1万元人民币资本金主要用于香港恒瑞正常经营所需的中介费用，并没有超过资本项目信息系统登记的可汇出资金额度，资金来源为我司自有资金，境外资金用途提供了相关的合同等凭证，另外我司提供的2024年审计报告已经很明确的证明了我司的资金实力，完全能够用自有资金支付SPV子公司的日常经营费用，不应提供2022-2023年母公司的审计报告；三是我司在香港成立的香港恒瑞为SPV子公司，是融资租赁公司的常规操作，主要实现风险隔离、优化融资渠道与结构、便于项目管理与运营以及税收筹划和政策优惠的目的，因此日常的基础运营是由香港的商秘公司进行负责，并没有相关的租赁合同、租金或者物业费等支付记录；四是2024年交易金额前三的商务合同为我司的商业机密，2024年报告已经会计师事务所进行了审计，并对相关的财务信息负责，不应要求我司提供商务合同；五是我司要求渤海银行提供补充资料所需的外汇依据，没有提供，但要求我司不提供补充资料不能办理汇款手续。
现我司投诉该行：
一是盲目抬高审批标准：国家外汇管理局为促进和便利企业跨境投资资金运作，因此简化和改进外汇管理政策改由银行直接审核，并不是让银行借审核便利的强势地位为正常的境内机构境外直接投资项目盲目抬高审核标准；
二是恶意拖延我司的正常付款：我司5月23日已经全套资料发给该行，期间多次催促银行加快审核进度，5月30日该行又以补充材料为由继续拖延我司的正常付款；
2025-06-03
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山东省分局
管理员:
已电话答复。
2025-06-05
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刘**:
我们企业和青岛保税区的企业签订出口合同，保税区企业付美金给我们企业，我们直接出口到国外，然后我们报退税，请问保税区企业是否可以直接给我们付美金，保税区企业是不是视为境外企业，我们可以不可以报退税
2025-05-30
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山东省分局
管理员:
已电话答复。
2025-06-03
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张**:
我有笔境外汇款金额是47400元人民币，从阿联酋ADCB银行汇入到中国境内我自己中国建设银行卡里，境外银行告诉我的汇款被中国央行拦截了，我已按境外银行的要求回复了，到现在还没收到境外汇款，13天了。
2025-03-11
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山东省分局
管理员:
已邮箱回复。
2025-03-17
投诉建议受理情况统计：共收到47条，已处理47条。