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陈**:
现举报下列事项：
收款公司信息： BENEFICIARY: QINGDAO YONGYI METAL PRODUCTS CO.LTD ADDRESS: NO.5188，Beiershan RD,Tieshan industry park,Huangdao district, qingdao, China BANK NAME: China Construction Bank.ainadao international division. BANK ADDRESS: NO.222 shenzen RoadQingdao.China ACCOUNTNO:37150199780600005808 SWIFT CODE: PCBCCNBJQDX
现在付款方要求收款方把款项退回，因为该笔付款是被骗的。
收款方也拿不出任何证据和付款方有直接的或间接的联系，仅仅提供了他们公司的外汇收款帐户给骗子参与洗黑钱，即接收被骗来的外汇.
有付款方发来的被骗申明和授权文件.
2023-07-13
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青岛市分局
管理员:
根据您咨询的情况前期已致电进行了沟通，如果您需要举报有关外汇违规事项，请联系我分局举报电话：0532-80896721。鉴于您所述可能涉嫌诈骗行为，建议您向公安部门报案。
2023-07-17
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陈**:
有个骗子，弄到了我公司的邮箱，把我们的PI给P掉，把上面的收款帐户改成青岛一家公司的，然后冒称我们发邮件给我们的客户，让客户付款到骗子提供的帐户，收款公司信息：
BENEFICIARY: QINGDAO YONGYI METAL PRODUCTS CO.LTD
ADDRESS: NO.5188，Beiershan RD,Tieshan industry park,Huangdao district, qingdao, China
BANK NAME: China Construction Bank.ainadao international division.
BANK ADDRESS: NO.222 shenzen RoadQingdao.China
ACCOUNTNO:37150199780600005808
SWIFT CODE: PCBCCNBJQDX
1.青岛永亿金属制品有限公司收到和自家公司没有任何联系的外汇，没有义务退回吗？
2.青岛建设银行外汇部门入帐不需要要求和核实收汇帐户提供相关单证？不需要合同，PI？
3.海关不查验付款公司和收货公司是否相符？
2023-06-09
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青岛市分局
管理员:
根据经常项目外汇业务指引（2020 年版）第十一条：“……企业办理货物贸易外汇收入时，银行应确认资金性质，无法确认的及时与企业核实……”，仅要求银行对资金性质进行确认，未要求银行单证审核责任。关于海关查验问题，不属于外汇部门答复范围，建议咨询海关部门。如果发现进一步有关外汇违规事项，请联系我分局举报电话：0532-80896721。另外，此情况下建议向公安部门报案。
2023-06-14
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赵**:
XM外汇平台并在网上发布招募代理的信息，XM外汇平台每隔一段时间换网址避免被查封，形成类似传销的模式，XM外汇平台入金均为私人银XM外汇平台在国内没有进行备案，有财网，小都说汇，汇声汇语，汇户网财经，为其境外运营的XM网络炒汇平台提供业务推广服务，招揽境内投资者参与境外外汇按金交易，并违规收取服务费，违反《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条，《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条 目前，境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号，中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部联合发文），凡未经批准的机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。（网址是：www.xmgap.com
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2022-11-25
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青岛市分局
管理员:
您好！根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号)，凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为，客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。已与举报人联系，了解相关情况，如果发现进一步有关外汇违规事项，请联系我分局举报电话：0532-80896721
2022-11-28
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李**:
您好，请问出国旅游用信用卡消费，受到5万美元额度的限制吗？
2022-05-13
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青岛市分局
管理员:
境外旅游消费可使用信用卡消费，刷卡消费不占用个人年度便利化额度，也无需在国内办理购汇等手续。
2022-05-19
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fuda68:
公司办理清算费用汇出时，因为已经取得税务部门出具的《服务贸易等项目对外支付税务备案表》，其备案表中注 明付汇日期，但公司实际清算时间超过了备案的付汇日期，公司提交了情况说明并做了解释，但银行以担心外汇管理局审查怕出问题为由拒绝汇出。
公司实际情况：
公司在注销时先要取得税务局出具的《服务贸易等 项目 对外支付 税务备案表》，其付汇日期是公司预计的时间，但公司 在清 算过程中时间是不可预期 的，特别是遇到经济纠纷等 事项时，公司需要更长时间才能办理完注销手续。
建议：银行无需参考税务备案表中注 明的付汇日期，而以企业实际情况为准。
2020-10-22
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青岛市分局
管理员:
我外汇分局在与企业进一步沟通了解情况后，向企业解释了相关政策，并将该问题转经办银行予以落实。经办银行已与企业取得联系，在了解企业付汇时间推迟的原因后，给予企业答复——对于实际付汇时间与预计付汇时间相差较远的情况，银行会根据展业原则与企业实际情况进行真实性审核，对符合相关条件要求的企业，银行将为其办理付汇业务。
2020-10-28
投诉建议受理情况统计：共收到6条，已处理6条。