-
-
尚*:
举报标题：实名举报***店铺“***外币”涉嫌大规模非法买卖外汇
举报类型：非法买卖外汇
举报内容：
本人实名举报***平台注册店铺“***外币”。该商家在***平台长期公开非法买卖多国外汇现钞，涉案金额巨大，严重违反《中华人民共和国外汇管理条例》。
一、核心违法事实
1. 无证经营外汇业务：该店铺营业执照经营范围不含任何外汇买卖许可，依法不得从事外汇现钞买卖。
2. 以“收藏”为名，行“买卖外汇”之实：该店铺在售商品涵盖阿曼里亚尔、刚果法郎、菲律宾比索、印度尼西亚盾、越南盾、俄罗斯卢布等数十个国家和地区的流通纸币及硬币。商品以国家、面额分类，面向不特定公众公开销售。
根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三条，外币现钞（包括纸币、铸币）均属于外汇。该商家在无外汇经营资质的情况下公开售卖外币现钞，已构成第四十五条规定的“私自买卖外汇”。
3.涉案规模较大：截至2026年5月24日，该店铺累计售出商品8.2万件，粉丝4000余人，近30天销量1937件，累计评价6.2万条，累计非法经营额超过40万元。
4.以盈利为目的，主观故意明显：该店铺公告明确规定“累计满20元才可以包邮，未满20元只能发一美分一枚”，充分证明其以盈利为目的、长期稳定从事非法外汇买卖活动。
二、举报诉求
1. 请求贵局依法立案调查，调取其***平台后台全部历史交易流水，累计计算全部违法经营数额，没收全部违法所得，并依法从严从重处罚。
2. 本人已完整保存全部证据（店铺基本信息截图、全部在售外币商品截图、销量及评价截图、店铺公告截图），可随时配合贵局调查取证。
3. 根据《举报外汇违法案件奖励试行办法》第四条，本人作为实名举报人，依法申请举报奖励。请贵局在案件处理完毕后，及时告知本人奖金核算依据、具体金额及领取方式。
2026-05-24
-
内蒙古自治区分局
管理员:
请将***平台“***外币”店铺涉嫌违反外汇管理规定的相关具体线索和证据寄送我分局外汇检查处进行调查核实，并注明举报人、被举报对象、举报事由等信息。地址：内蒙古自治区呼和浩特市新华大街188号；邮编：010000。
2026-05-27
-
-
王**:
二连浩特**进出口贸易有限公司，法定代表人***，之前法定代表人为***，2024年3-8月期间未经国家外汇局批准，擅自向香港转账约300万美元，并未予港方有任何货物进出口；同时再此之前，***未经相关批准向蒙古国境外进行大额转账。望予以查处。
2026-02-24
-
内蒙古自治区分局
管理员:
您好，您的留言已收悉，我分局工作人员拨打您留言电话，对方回复未曾在外汇局网站留言，为核实有关情况，请您提供本人正确的联系方式，同时您也可以拨打我分局外汇检查处咨询电话0471-6650414，与您沟通核实有关情况。针对您提出的某公司及某人违规将境内外汇转移境外问题，已通过外汇局信息数据系统查询相关主体交易情况，未查到您描述的相关交易。如您可以提供具体外汇违法违规事实及可供查证的相关证据或线索等材料，请递交或邮寄我分局外汇检查处。地址：内蒙古自治区呼和浩特市新华大街188号；邮编：010000；联系电话：0471-6650414。
2026-02-26
-
-
李*:
不管怎么点击确定都是写数据提交失败，工商银行是投诉不得吗？国家外汇管理局官网给的电话已停机，给出的邮箱拒收邮件，投诉无门。
2025-10-30
-
内蒙古自治区分局
管理员:
您好！您的留言已收悉。我分局工作人员已通过电话和您了解了相关情况并进行了回复。目前，工商银行反馈，您的问题已经解决。
2025-11-03
-
-
韩*:
内蒙古**集团在2014年投资蒙古国，预计有600多万美元，实际以借款投资，不履行出资义务，拖欠中方在蒙企业工程款，现在企图记外汇坏账套现。请查处。
2025-06-02
-
内蒙古自治区分局
管理员:
您好！您的留言已收悉。我分局工作人员已通过电话联系您了解了相关情况并进行了回复。
2025-06-03
-
-
***:
举报**，网址，https://www.***.com/推广境外炒外汇黑平台FXTM富拓，诈骗中国老百姓，进行经济掠夺，致使人民币外流，希望外汇管理局富拓这样的黑平台严惩。
2024-11-13
-
内蒙古自治区分局
管理员:
您好，您的留言已收悉，我分局工作人员拨打您留言电话不能与您本人取得联系，为核实有关情况，请您提供本人联系方式，同时您也可以拨打我分局咨询电话0471-6650138转接外汇检查处工作人员，与您沟通核实有关情况。针对您提及的网站，根据属地管理原则，建议您向您提供网址的ICP备案所属地外汇局反映有关情况。同时提示: 1.目前,我国监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务; 2.请充分认识从事外汇按金活动的危害,提高风险防范意识和能力,谨防因交易违法造成财产损失; 3.涉及民事纠纷,建议依法向法院申请民事诉讼;涉及资金诈骗,建议依法向公安机关报案。
2024-11-15
投诉建议受理情况统计：共收到6条，已处理6条。