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chen:
举报Mo**** LTD，非法外汇保证金交易、加密货币出金规避外汇管制，通过加密货币USDT等方式出金，规避中国外汇资金汇出合规审核。运营网址：mo*****.com（含中文可访问界面）。该平台未经中国证监会、国家外汇管理局等金融监管部门批准，通过互联网向中国境内居民非法提供以下金融服务：
1. 外汇保证金交易（外汇按金交易）：提供杠杆最高达1:100的外汇交易服务；
2. 期货及衍生品类业务：提供指数、商品、加密货币等CFD差价合约交易；
3. 变相期货/证券业务：以“自营考试“名义，实质向境内居民提供期货账户和交易服务；
4. 非法跨境资金通道：通过加密货币USDT等方式出金，规避中国外汇资金汇出合规审核。
举报请求
1. 依法对该平台在境内非法开展外汇保证金交易的行为进行查处；
2. 依法对该平台在境内非法跨境经营期货业务的行为进行查处；
3. 对该平台境内推广链接及代理人员进行调查，切断境内营销招揽渠道；
4. 对该平台利用加密货币出金规避外汇管制的行为进行调查；
5. 依法关闭该平台在境内的访问渠道，保护境内投资者合法权益。
2026-05-25
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江苏省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。根据留言人提供网址，该网站存在宣传、引导非法网络炒汇等行为，且该网站无境内ICP备案，外汇管理部门将会同职能部门进一步调查处置。
2026-05-28
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刘*:
尊敬的国家外汇管理局江苏分局，您好！
我是一位宝妈，因在股票群被所谓的老师介绍带进了非法外汇平台进行投资，后经核实皆属于非法外汇活动，现举报平台涉及非法外汇黄金交易平台（百****p****,平****s****
f****,和e**** ）共3家平台
。（百**注册网址https://www.*****l-group.com/android-app）（百**mt5下载网址https://www.pl****.com/mt5-for-mobile)。无金融牌照，违规高杠杆，高手
续费，支持银行卡和ustd非法入金，私对私转账，平台多次强行爆仓。涉案金额53万。这是第一次注册，我以为是我操作失误导致，在股票群里另一个喊单人员的推荐下下载了另一个平台
（https://p*****/login/?sl=1），据说手续费没那么高，且入金要求很低，也无隔夜费，但所有操作都和百**一样。身份证和国内银行卡号注册，转账方式也是私对私，银行
卡入金和usdt，并且多了支付宝和微信的转账方式。操作期间，拔网线，滑点是家常便饭。在一次入金的过程中被警方电话通知我转给了网络诈骗嫌疑人，触犯风控，警察同志让我以后不
要转账，并对我银行卡进行冻结。平台的对接人员告诉我这是正常的，很多人都遇到过，过一个月就好了，期间出金时间最长长达3天，我只取出过一次，后续又存进去了，前后共入金30多
万，均被爆仓。被冻卡的期间无法操作，于是在另一位介绍人下再一次下载了另一个平台e**(https://m.****.club/)，所有注册和转账方式皆与第2个平台一模一样，期间又接到警
察同志的电话，让我去警局了解情况，这一次在他们的告知下，才知道，此类平台均是非法外汇平台，私对私转账多数有问题，多数无国内经营牌照，也就是网上说的对赌盘，并且usdt是违法的，也是变相的外汇行为。现在已报警备案，并保存了所有账户流水，及转账记录。请求冻结所有涉案的u商，追查资金流向，协助公安机关立案侦查，返还被骗资金。万分感谢。
2026-05-22
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江苏省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。根据留言人提供网址，3家网站均存在宣传、引导外汇按金交易等行为，且3家网站无境内ICP备案、无境内IP地址，外汇管理部门将会同职能部门进一步调查处置。关于留言人提出的“冻结所有涉案的u商”“返还被骗资金”等诉求不属于外汇管理部门职责，建议向公安部门反映。
2026-05-26
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Anki:
客户已经通过短信验证码的方式完成3ds交易请求，但由于该笔交易金额超过外管局对交易商户mcc9399类单笔5000美元的限制，导致交易被拒绝。 以上是银行回复 我该怎么给人家付款？赖账吗？
2026-05-18
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江苏省分局
管理员:
国收处已与投诉建议人电话联系，办结。
2026-05-18
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李**:
1.＆nbsp;举报事项：非法外汇/黄金交易平台（澳****/澳****）涉嫌非法买卖外汇、地下钱庄、金融诈骗
2.＆nbsp;平台信息：
- 平台名称：澳****（澳****）
- 违规点：无中国金融牌照、冒用澳大利亚ASIC监管、违规1:400超高杠杆、支持银行卡+USDT非法入金-
3:本人李**，身份证320381****01194414，联系方式1536544****涉案金额约40万元，平台已封禁账号限制登录，我已取得所有银行转账流水，并已经报警备案
4.＆nbsp;诉求：
- 冻结涉案收款账户、加密货币地址
- 追查资金流向，协助公安机关立案侦查
- 返还被骗资金
2026-05-15
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江苏省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。根据留言人提供网址及相关网页截图信息，该网站存在提供非法网络炒汇服务等行为，且该网站无境内ICP备案、无境内IP地址，外汇管理部门将会同职能部门进一步调查处置。如涉及诈骗，建议留言人向公安机关反映。
2026-05-21
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窦**:
尊敬的国家外汇管理局江苏省分局：
您好！我是安哥拉务工欠薪事件中100余名工人的代表。根据南京市江宁区商务局2026年2月6日的答复文件，此次欠薪涉及约180名工人（含泰州籍为主群体），欠薪总额约650万美元，目前新江苏投资建设安哥拉有限公司与泰兴环宇公司已达成初步垫付方案，拟由泰兴环宇公司先行垫付工资，但需解决境外账户大额资金流动的政策卡点。
据商务局核实，该垫付方案的核心障碍在于：需泰州外管局对企业境外账户大额资金出入不予处罚，同时需贵局出具相关意见，否则资金无法合规汇回国内发放至工人手中。此事项直接关系100余名工人的财产权保障，且前期多部门（公安、商务、信访等）已多次协调仍未突破政策瓶颈。
依据《信访事项通用办理指南》中“履行保护财产权等合法权益职责”的相关要求，现建议贵局：
1.＆nbsp;对此次“企业为垫付欠薪的境外大额资金流动”启动政策支持通道，明确此类资金的合规处理标准；
2.＆nbsp;协调国家外汇管理局泰州市中心支局，结合欠薪事件的民生属性特事特办，避免因常规外汇监管流程延误工资发放；
3.＆nbsp;指导泰兴农业银行配合垫付操作，解决“反洗钱”证明材料与欠薪发放需求的适配问题，确保2000万元拟垫付工资款（按前期协调金额）能合规落地。
100余名工人已回国等待欠薪发放超一年，恳请贵局基于保障劳动者财产权的职责，推动该事项尽快落地，让我们早日拿到血汗钱。感谢贵局对民生事项的关注与支持！
2026-02-07
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江苏省分局
管理员:
已协调属地外汇部门，可指导银行依规办理相关业务。
2026-02-10
投诉建议受理情况统计：共收到26条，已处理24条。