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文xx:
李*娣，43282419640****063，为平台代理，通过微信QQ，推广”亨达国际金融”平台，吸引注册炒卖外汇黄金。涉案人众多、金额巨大，违规收取佣金。称是受澳大利亚证券及投资委员会监管的金融科技公司，并未持有在中国开展相应金融业务的牌照。
www.***uatuhmvcl.com
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2025-04-13
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湖南省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号）规定及2018年9月14日中国人民银行、公安部、外汇局发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》公告，我国金融监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。对于您提供的涉嫌非法开展外汇按金业务网络平台，我们将会同职能部门调查处置。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。如涉嫌诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2025-04-18
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唐*溶:
Lazada跨境电商平台(这个平台的主体是深圳市来赞达软件科技有限公司和国际数字商业集团)对要求退店的商家，提出需偿还欠款至某些境外公司，且需要用美元，不然就不退保证金3000（实际上有些没有欠款的商家，他们也拖着不退保证金），我尝试通过正规途径操作转账，发现他们提供的境外银行账号的地址和Swiftcode无法被中国国内银行识别，也就是说正规渠道无法转账，且国家对外汇有管控，不仅要求金额在个人限额之内且用途和对方的身份需正规合法，他们给的银行主体是一个菲律宾公司，无法核实是一个什么样的公司，是否进行过违法活动，即便能转，也不敢转，经过多方核实，我了解到该平台对所有卖家都是这个要求，不管你是欠1毛还是多少都需要像境外转账，且转美金。实际上欠款都是平台导致的，因为平台不垫资，正常情况是不会有商家欠钱的情况的，这个平台的跨境物流是自己的，他们赚物流费，他们强行将我要求不发的货物发走，产生了物流费，而实际我没有订单收益，导致了我的欠款，基本上大部分卖家的欠款都是这么来的。卖家没有自己货物的支配权，基本上运营一定时间的卖家都会发生被他们强行发走货物的情况，也就是说基本上都会莫名其妙的有欠款产生。而产生了欠款就是要往前境外转美金，转不了就3000人民币保证几没得退。转不转他都赚
2025-02-10
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湖南省分局
管理员:
已电话回复网友,告知其解决问题或投诉渠道。
2025-02-17
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马**:
举报原长沙治安队队长阎**（坐牢12年2021年刚出狱）就与其妻子兰**，转移6000万人民币到美国，购置写字楼，并设立信托，试问阎**坐牢10多年，其妻子无工作，哪里来的6000万购置写字楼，当初阎**被捕就是帮助协助赌场经营，并将非法所得转成美金给美国的女儿阎*洁用于生活及缴纳学费，如今刚出狱，哪里来的6000万，请问湖南的外汇监管局都是怎么监管的？
2024-12-05
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湖南省分局
管理员:
建议相关问题向公安机关反映。
2024-12-10
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牛*:
郴州中扬车业有限公司是在商务部备案的企业，可以申领汽车类出口许可证。
本着对官方背书的信任，我代理销售此公司提供的车源。在2023年，该企业负责人侵占我客户打过去的两笔美元，用公司名义购买了1台凯美瑞汽车，至今仍有部分款项未退回和未按客户要求用这笔款代付运费，行为涉嫌欺诈。
而我之前因为过于相信该公司的负责人，所以代理销售并未签署书面合同，只有口头协议。后来郴州中扬遇到了税务问题就以各种理由不支付提成。
迫于无奈，我已经起诉郴州中扬车业有限公司。但对于仍被侵占的客户资金，我无法作为当事人来起诉要回这笔款。
客户身在国外，投诉流程繁杂，请求帮忙解决问题。
2024-11-21
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湖南省分局
管理员:
您留言的内容属于民事纠纷，建议您通过民事途径解决争议。
2024-11-28
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举报海投排行:
举报海投排行，网址，https://www.*.com/推广境外炒外汇黑平台FXTM富拓，诈骗中国老百姓，进行经济掠夺，致使人民币外流，希望外汇管理局富拓这样的黑平台严惩。
2024-11-13
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湖南省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号）规定及2018年9月14日中国人民银行、公安部、外汇局发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》公告，我国金融监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。
如涉嫌诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2024-11-19
投诉建议受理情况统计：共收到48条，已处理48条。