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潘**:
您好，我想咨询一项关于跨境物流企业外汇收支的合规性政策。
我近期接触了一家企业（**公司，统一社会信用代码：**，以**名义运营）。该企业在为个人提供跨国物流服务时，明确拒绝使用国内企业对公账户收取人民币，而是强制要求客户将外币通过 **直接转入其指定的海外个人邮箱账户（如 **）。
作为普通消费者，我对此操作的合法性存疑，特向贵局咨询：
1. 国内企业提供跨境服务，将应收的营业外汇收入直接截留在境外个人账户中，且未进行合法的结售汇申报，此举是否违反了我国外汇管理相关规定？
2. 这种境内运营、境外个人账户私下收汇的模式，是否存在“地下钱庄”对敲或洗钱的金融风险？
3. 如果这种行为确实涉嫌违反外汇管制或洗钱，作为一个掌握完整转账记录和聊天证据的知情人，我应当通过贵局的哪个具体部门、何种正式途径（电话或邮箱）提交完整的举报材料？
感谢解答，期待回复！
2026-04-12
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海南省分局
管理员:
您好！我分局工作人员多次与您电话联系，均无法接通。根据您的描述，暂无法确定更多细节情况。后续如有疑问或需举报，可电话联系0898-68562549、68562267。
2026-04-15
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曹**:
尊敬的外管办，我要举报**有限公司未取得国家外汇管理局的《经营外汇业务许可证》，擅自开展外汇交易业务。并且对外宣称拥有经营许可证，有马来西亚专业机构代理外汇跟单，利用差额杠杆达到高收益，还虚构**等内容进行虚假宣传，诱导我以及其他人参与投资。
因家人重病急需资金，我在2025年12月25日提交撤回本金申请，截至目前已20余天仍未到账。平台先后以“节假日”“技术处理数据”为由拖延兑付，经手人**仅提供无效客服截图敷衍，未给出具体到账时间，严重侵害我的财产权益。
昨天我已**，今天**。极大可能即将洗款潜逃
现要求：
1. 查处**有限公司非法经营外汇业务的违规行为；2. 督促平台立即将我的本金全额兑付至指定银行卡；3. 尽快冻结该公司所有账户，以防更多资金流出，造成巨大财产损失。
情况紧急，万分感谢！
2026-01-16
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海南省分局
管理员:
您好！根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字﹝1994﹞165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为，客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。目前，未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。如涉嫌网络炒汇问题，我分局将报送相关职能部门予以处置。如存在诈骗行为可向公安机关反映。2026年1月19日，我分局工作人员已电话和您取得联系。
2026-01-19
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曹**:
尊敬的外管办，我要举报**平台未取得国家外汇管理局的《经营外汇业务许可证》，擅自开展外汇交易业务。该平台还虚构**等内容进行虚假宣传，诱导百姓参与投资。
因家人重病急需资金，我在2025年12月25日提交撤回本金申请，截至目前已近20余天仍未到账。平台先后以“节假日”“技术处理数据”为由拖延兑付，经手人**仅提供无效客服截图敷衍，未给出具体到账时间，严重侵害我的财产权益。现要求：1. 查处**非法经营外汇业务的违规行为；2. 督促平台立即将我的本金全额兑付至指定银行卡；该平台登陆网址为：http://**
2026-01-15
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海南省分局
管理员:
您好！根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字﹝1994﹞165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为，客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。目前，未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。如涉嫌网络炒汇问题，我分局将报送相关职能部门予以处置。如存在诈骗行为可向公安机关反映。2026年1月19日，我分局工作人员已电话和您取得联系。
2026-01-19
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举*:
举报上海**，公司全称：上海*****公司，备案网址www.****.com沪ICP备****号，实属炒外汇平台网址，诈骗中国老百姓，进行经济掠夺，致使人民币外流，希望外汇管理局对上海******公司的违法行为进行严惩。
2024-11-28
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海南省分局
管理员:
您好！针对您提及的网站，根据属地管理原则，建议您向 www.****.com网址的ICP备案所属地国家外汇管理局上海市分局反映有关情况。
2024-12-03
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牛*:
承接我的上一留言，麻烦提供下联系方式，我会提供截图等资料来证明郴州**有限公司外汇违规和恶意侵占客户美元款项。
2024-11-19
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海南省分局
管理员:
您好!我分局人员已电话联系，并答复有关问题。
2024-11-21
投诉建议受理情况统计：共收到6条，已处理6条。