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宋*恒:
举报桂平市天美服装厂虚假外贸涉嫌非法买卖外汇
【投诉内容】
实名举报桂平市天美服装厂（经营者胡*军）虚构哈萨克斯坦外贸业务、涉嫌非法买卖外汇，具体如下：
涉案主体：
桂平市天美服装厂，统一社会信用代码92450881MA5M8UNQ0J
经营者胡*军，身份证号452523197610130312，手机号186********
涉案卡号：62220**************（工行广州大石朝阳支行）
举报人： 宋*恒，身份证号411082************，电话158********
基本事实：
本人系电信诈骗受害人，被骗65万元（长公（增福庙）受案字〔2023〕4347号）。其中18万元已由长沙开福区法院(2023)湘0105刑初793号判决认定为赃款，2023年5月9日经出借银行卡陈*斌（已判刑）账户4分钟整笔18万秒转转胡*军账户。同日另有受害人常*英3.75万元赃款亦转入该账户，胡*军个人账户单日涉诈资金合计近22万元。
涉嫌违法（四大核心漏洞）：
1.外贸五流全无，无任何口岸报关记录：胡*军辩称18万是“发往哈萨克斯坦的服装货款“，但中哈贸易只能经新疆霍尔果斯口岸（公路主力）或阿拉山口口岸（铁路主力）报关出境，胡*军拿不出任何一份海关出口报关单、口岸放行记录；同时无国际货运单、无外汇核销凭证、无正规合同及发票，五流全无。
2.企业规模极小，不具备外贸履约能力：桂平市天美服装厂仅为木乐镇自建乡村小作坊，工人极少，从未领用发票、未对外开票，提供不了合法账簿，早已停产，根本不可能承接大额中哈跨国服装订单。
3.税务确认偷税但未核查外贸真实性：贵港市税务局2026年5月29日答复查实少报收入141.81万元（含上述两笔赃款），但仅凭“公安认可善意取得“就计入补税，未独立核查任何外贸报关、外汇核销凭证。
4.资金流入模式异常：同一天同一时段收两笔不同受害人赃款，完全不符合正常外贸回款特征，属于典型地下钱庄境内对敲模式。
举报诉求：
1.核查桂平市天美服装厂及胡*军是否存在虚假贸易、非法买卖外汇；
2.核查近22万元是否有真实跨境贸易背景，出具书面结论；
3.查实后依法处罚并移送公安。
本人承诺事实属实，有法院判决、公安受案回执、税务文书、银行流水等证据，愿承担法律责任。
2026-07-22
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广西壮族自治区分局
管理员:
已电话答复留言人。
2026-07-24
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韦**:
根据《外汇管理条例》第45条，私自买卖外汇、变相买卖外汇（如通过地下钱庄境内外对敲）的违法交易帐户如下：陆**6228*************** 农业银行￥87604.1元
李**6228*************** 农业银行￥76279.1元
邓* 6217*************** 邮政银行 ￥812570.9元
2026-07-09
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广西壮族自治区分局
管理员:
您好！我分局工作人员拨打您留言电话无法与您取得联系，您可拨打我分局电话0771-6111208，我们将与您核实相关情况。
2026-07-14
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韦**:
根据《外汇管理条例》第45条，私自买卖外汇、变相买卖外汇通过地下钱庄境内外对敲是违法人员及其交易帐户：陆**6228*************** 87604.1元 农业银行
李**6228*************** 76279.1元 农业银行
邓*812570.90 6217*************** 邮政银行
2026-07-09
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广西壮族自治区分局
管理员:
您好！由于您所留联系电话号码错误（12位），我分局工作人员无法与您取得联系，您可拨打我分局电话0771-6111208，我们将与您核实相关情况。
2026-07-14
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陈:
现在国内抖音在国外也能直播，比如越南就有很多人用，抖音平台规定是只能绑定中国银行卡，可他们不知道用什么方法绑定了外国越南的卡，不相信你可以在抖音平台上搜索一下就会跳出来类似的教程，这不明摆着违规吗？中国人民的钱没有经过你们外汇就流入他们国家，希望你们可以看到监管。
2026-07-07
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广西壮族自治区分局
管理员:
抖音支付科技有限公司与境外用户发生跨境支付交易的数据纳入外汇局统计和监管范围。抖音支付科技有限公司为我国境内持牌支付机构，牌照类型为储值账户运营Ⅰ类，根据《非银行支付机构监督管理条例》（国务院768号令，以下简称《条例》），持有该类牌照的非银行支付机构“可接受用户预付资金，开立支付账户并提供资金收付、存储、管理服务”。此外，《条例》并未禁止非银行支付机构从事跨境支付业务，第十九条第二款“非银行支付机构为跨境交易提供支付服务的，应当遵守跨境支付、跨境人民币业务、外汇管理以及数据跨境流动有关规定”。
2026-07-08
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尚*:
举报标题：实名举报拼多多店铺“全球币业”涉嫌非法买卖外汇
举报类型：非法买卖外汇
本人实名举报拼多多平台店铺“全球币业”。该商家未取得任何外汇经营资质，长期在拼多多平台公开销售多国法定货币现钞，涉嫌私自买卖外汇，严重违反《中华人民共和国外汇管理条例》。
一、违法事实
1. 无证经营外汇业务：该店铺营业执照经营范围不含任何外汇买卖许可，依法不得从事外汇买卖。
2. 以“收藏”为名，行“买卖外汇”之实：在售商品涵盖朝鲜元、蒙古图格里克、越南盾、柬埔寨瑞尔等多国现行法定流通货币，标注“全新保真”并提供7天无理由退货，设置“首件立减1元”、“全店满100减1”等促销活动，面向不特定公众公开销售。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三条，外币现钞（包括纸币、铸币）均属于外汇。该商家无证公开售卖外币现钞，已构成第四十五条规定的“私自买卖外汇”。
3. 涉案规模较大：店铺为6年老店，累计已拼5957件，评价4214条；单款柬埔寨钱币整刀100张已抢1479件，单款朝鲜第五版纸币已抢464件；在售商品不仅零售，还以“整刀100张”形式批量批发外汇，远超普通收藏需求；面向全国销售。
二、从重处罚情节
该商家以“全新保真”为卖点大规模公开销售，主观违法故意明显；设置多重促销活动主动诱导不特定公众购买外汇；经营6年之久，拥有稳定的境外采购渠道和境内客户群体；以“整刀100张”形式批量批发外汇，远超普通收藏需求。根据《外汇管理行政罚款裁量办法》，“故意实施外汇违规行为”属于较重情节，应在处罚时从重考量。
三、举报诉求
1. 请求贵局依法立案调查，调取其拼多多平台后台全部历史交易流水，累计计算违法经营数额，没收全部违法所得，并依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条依法从严从重处罚。
2. 本人已完整保存全部证据（店铺首页截图、销量截图、商品详情页截图、促销活动截图），可随时配合贵局调查取证。
3. 本人作为实名举报人，依法申请举报奖金。请贵局在案件处理完毕后，及时告知本人奖金核算依据、具体金额及领取方式。
2026-05-25
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广西壮族自治区分局
管理员:
联系相关商铺了解情况。
2026-05-27
投诉建议受理情况统计：共收到7条，已处理7条。