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陈**:
https://merchant.gantenpay.com/settlemgr/goListCashMgrInfo该平台拖欠我的结算款6万多元至今2年未结。该平台以前名为“富汇通”，后改为“铂赢奥”，现听说已改为“索图”（网站suntone.com）。我一直与其客服（QQ2067679817）联系沟通结算，但对方均以银行未结算为由拖延，上月起客服已无回复。
2025-07-25
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广西壮族自治区分局
管理员:
2025年7月29日致电投诉人，目前广西辖内尚未有非银行支付机构申请开展外汇业务。通过企查查APP查询，名称带有“富汇通”“铂赢奥”“索图”等字样且经营范围含有支付结算的机构并不存在。投诉人所说的平台疑是境外非法平台，不属于外汇局广西分局职责管辖，建议考虑报警。
2025-08-07
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农**:
我实名举报万里汇，万里汇作为跨境支付机构，未遵守《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》中“保障用户资金安全、提供清晰申诉流程”的规定，将我的账户冻结，万里汇对我采取“先冻结，后审核”的操作模式，入账后以“贸易真实性”为由直接封号，审核标准模糊，不说明资料不合格原因就直接封号。不给资料补正机会。
我多个平台店铺全部绑定在万里汇账户里，因为满足跨境平台修改收款账户的条件，只能出款至万里汇。而万里汇直接封禁导致我无法正常收款，经营无法继续，损失巨大。且多次与万里汇申诉沟通跨境平台无法修改收款账户的事实，均被告知账户已被封闭，不再提供收款服务，未遵守《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》中“保障用户资金安全、提供清晰申诉流程”的规定。
2025-07-21
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广西壮族自治区分局
管理员:
已与投诉人取得联系，投诉人反馈已向万里汇总部申诉，万里汇已帮其解决相关问题。
2025-07-23
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韦**:
尊敬的监管部门：
现实名举报广西威日矿业有限责任公司（以下简称“威日矿业”）在2011年变更为中外合资企业后，长期通过虚假设备采购合同实施非法套汇及抽逃资本金，严重违反《外汇管理条例》《公司法》《刑法》等法律法规。具体事实及证据已收集。
一、 违法行为核心事实
（一）非法套汇
依据《外汇管理条例》第十二条、第四十条，威日矿业将外资资本金通过虚假贸易背景兑换为人民币转移，构成非法套汇：
2011年接收外资股东 WISE GOAL ENTERPRISES LIMITED 汇入资本金 HKD。该资金本应专用于企业经营，但被用于虚构采购合同向境内关联企业支付人民币。
虚构贸易转移资金：深圳群立鑫合同（文档8）：以采购设备为名支付人民币，资金当日闭环回流，无真实货物进口。
重庆穗通合同：支付购车定金，无车辆交付记录，资金去向不明。
定性：通过虚假合同将外汇资本金兑换为人民币转移，规避资本项目管制，构成《外汇管理条例》第四十条规定的“非法套汇”。
（二）抽逃资本金
依据《公司法》第三十五条、第二百条，威日矿业抽逃注册资本：
资本金异常转移：
外资注入后，资金通过关联企业（群立鑫、重庆穗通）转移，未用于实际经营。
抽逃金额：
向群立鑫支付款项全部回流，形成抽逃闭环。
向重庆穗通支付无对应资产交付，构成抽逃。
2025-06-17
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广西壮族自治区分局
管理员:
已与当事人电话沟通。
2025-07-10
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举**:
举报违法外汇交易网站：https://www.**.com/cn/traders 网站内含有大量非法外汇交易入口和外汇收益率盈利宣传，请严查。
2024-11-04
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广西壮族自治区分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商行政管理局登记注册的机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；客户委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，也属违法行为。根据2018年多部门联合发布的《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。对于您留言提及的网站，如涉嫌网络炒汇问题，我们将会同职能部门调查处置。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。
2024-11-07
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发**:
举报网站： https://www.**.com/ 吸引老百姓进行非法炒汇，涉及不少外汇诈骗平台，希望及时处理！
2024-08-16
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广西壮族自治区分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商行政管理局登记注册的机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；客户委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，也属违法行为。根据2018年多部门联合发布的《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。请提高风险防范意识，远离网络炒汇活动，谨防财产损失。针对您提到的情况，根据属地管理原则，建议您向网站ICP备案所在地相关监管部门反映。
2024-08-20
投诉建议受理情况统计：共收到16条，已处理15条。