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马**:
投诉兴业银行兰州分行外汇汇款审核人员滥用职权，我在2024年11月17日用手机银行向新加坡同名账户汇款 ，之后多次无故退回汇款，导致汇款不成功。国家规定5万美金以内电子渠道汇款，无需提交任何凭证，但即使我提供了机票和酒店预订单，也无故退回。审核人员电话回复我说怕我被骗，被电信诈骗，我汇的是同名账户，钱也是到我自己卡里，太滑稽了。我投诉后回复说我多次转款金额高达七十多万人民币，我账户总共不到15万人民币，你退回后我重汇100次，转款金额就成1500万了吗？我投诉之后还把我拉进外管局的关注名单，使我不能通过手机银行汇款，谁给的权利？我一生中国外购物用了不到一万五千美元的外汇，这次想出去旅游，难道连转外汇的权利都没有吗？这是国家赋予公民合法的权利，不是审核人员的恩赐！我要求审核人员向我道歉，并将我移除外管局的关注名单。
2024-12-20
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甘肃省分局
管理员:
您好。经核实，您未被列入“关注名单”管理。
据了解，您今年以来通过手机银行办理多笔购汇业务，购汇用途为“货物贸易”，累计金额近5万美元。银行在向您致电核实交易背景时，您反馈的用途为因私旅游或留学咨询（留学人为幼儿），存在前后不一致或不符合常规需求的情况，故中止办理相关业务。
根据个人外汇管理相关规定，个人经常项目外汇业务应具有真实、合法的交易背景，银行应对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核。银行有权对真实性存疑的交易予以拒绝（应向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道）。
您可持有交易额的相关材料向银行说明业务背景并办理后续业务。
若您存在疑问，请致电0931-8800628。
2024-12-24
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举*****:
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2024-11-13
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甘肃省分局
管理员:
您好，根据《中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商行政管理局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为。客户（单位和个人）委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币做保证金也属违法行为，参与外汇按金交易的双方均不受法律保护。对于您提供的涉嫌非法宣传外汇按金交易的网站，我们将会同职能部门调查处置。如涉诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2024-11-15
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举*****:
举报FXT*富*（简称富*），富*是一家境外炒外汇黑平台，与外汇天*媒体狼狈为奸，一起合伙诈骗中国老百姓，进行经济掠夺，致使人民币外流，希望外汇管理局富*这样的黑平台严惩，宣传网址：https://www.fxey***s.com/zh-cn/dealer/3351410785.html
2024-11-11
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甘肃省分局
管理员:
您好，根据《中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商行政管理局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为。客户（单位和个人）委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币做保证金也属违法行为，参与外汇按金交易的双方均不受法律保护。对于您提供的涉嫌非法宣传外汇按金交易的网站，我们将会同职能部门调查处置。如涉诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2024-11-13
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举*****:
举报FX**富*（简称富*），是一家境外炒外汇平台，没有任何监管的黑平台，诈骗中国老百姓，进行经济掠夺，致使人民币外流，希望外汇管理局富*这样的黑平台严惩，富*网址 https://ba***.baidu.com/item/%E5%AF***C%E6%8B%93%E5%A4%96%E6%B1%87FXTM/14744978?fr=ge_ala 富*网址：https://www.fu**o-fina**e.link/ 富*网址：https://www.fut**-mar**t.app/
2024-11-08
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甘肃省分局
管理员:
您好，根据《中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商行政管理局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为。客户（单位和个人）委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币做保证金也属违法行为，参与外汇按金交易的双方均不受法律保护。对于您提供的涉嫌非法宣传外汇按金交易的网站，我们将会同职能部门调查处置。如涉诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2024-11-11
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举*****:
举报百*公司宣传加引导中国老百姓用eb*外汇平台炒外汇，宣传网址：https://ba***.baidu.com/item/EBC/58222144?fr=ge_ala ，经查询eb*在中国没有任何监管，百*公司帮助eb*宣传推广实属犯罪行为，欺骗中国老百姓，致使人民币外流，希望外汇管理局严查百*公司的违法行为。
2024-11-06
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甘肃省分局
管理员:
您好，根据《中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商行政管理局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为。客户（单位和个人）委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币做保证金也属违法行为，参与外汇按金交易的双方均不受法律保护。对于您提供的涉嫌非法宣传外汇按金交易的网站，我们将会同职能部门调查处置。如涉诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2024-11-11
投诉建议受理情况统计：共收到16条，已处理16条。