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刘**:
有人利用教唆相信他的交易策略，操作他人mt4账号来获得盈利
2025-03-22
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福建省分局
管理员:
您好，该问题需要进一步了解情况后答复。我分局工作人员多次联系您，您答复称目前不方便联系。建议您提供详细情况，以便我分局工作人员了解核实。
2025-03-26
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匿*:
举报 虚拟数字货币：L***y C** 中文名称：自**，在国内微*，小*，微**，宣传引流用户进行售卖和引导，违反了证券法，规避外汇监管涉嫌形成跨境支付机制，存在转移国内资金至境外。金额高达数亿。
姓名：陈** 籍贯：中国福建 虚拟数字货币：L***y C** 中文名称：自** 营销形式：目前在欧**销售，在国内微*，小*，微**，宣传引流用户进行售卖和引导，违反了证券法，规避外汇监管涉嫌形成跨境支付机制，存在转移国内资金至境外。金额高达数亿。
微*账号：赚***
虚拟数字货币微*账号 运营地北京
产品名称 L***y C** （闽ICP备0*****8号-*）
微**：自****戏 运营主体：广****有限公司
1、违反《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号），“非法吸收社区资金”、虚拟货币相关非法金融活动等问题。
2、违反法律和监管要求。代币发型融资，流通，买卖，兑换，交易炒作，及与之相关得非法发行证券，非法集资，非法发售代币票券等非法金融活动命令禁止，使用数字代币得NFT交易也相同。
3、违反外汇监管，在微博吸引大量用户，教唆诱导用户甩卖中国股票房地产，购买其虚拟数字货币产品，将钱转到国外，同时大肆宣扬日本房地产以及政策，引导大家购买，潜在境外势力干涉和操控。
4、违反慈善法涉嫌非法集资，其募捐金额高达500万元RMB
5、形成非法资金池：通过 NFT 交易返税，累计形成规模达 5000 万元的资金池，并承诺用户高额投资收益。
2025-02-13
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福建省分局
管理员:
您好，该问题需要进一步了解情况后答复。根据您所提供的联系方式，我分局无法联系到您本人，建议您提供有效的联系方式，以便我分局工作人员了解核实情况。
2025-02-17
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举**:
举报**音，北京**音科技有限公司京ICP备1*****7号-**，**音与外****推广炒外汇平台https://www.d***.com/****，利用短视频流量诈骗中国老百姓，致使人民币外流，进行经济掠夺，希望外汇管理局对北京**音科技有限公司的违法行为进行严惩。
2024-12-12
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福建省分局
管理员:
针对您留言涉及的公司，根据属地管辖原则，建议您向该公司工商注册地外汇局反映有关情况。
2024-12-16
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举***:
举报B*****ts蓝**违法外汇交易网站：https://www.b*****s.co/ 网站内含有大量非法外汇交易入口和外汇收益率盈利宣传，请严查。
2024-11-28
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福建省分局
管理员:
您好！根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字﹝1994﹞165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。目前，未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。留言中网站如涉嫌网络炒汇问题，我分局将报送相关职能部门予以处置。
2024-12-03
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举***:
举报上海**，公司全称：上海**市场营销有限公司，备案网址www.e*****s.com沪ICP备1****5号，实属炒外汇平台网址，诈骗中国老百姓，进行经济掠夺，致使人民币外流，希望外汇管理局对上海融涛市场营销有限公司的违法行为进行严惩。
2024-11-28
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福建省分局
管理员:
针对您留言涉及的公司及网址，根据属地管辖原则，建议您向www.easymarkets.com备案地外汇局反映有关情况。
2024-12-03
投诉建议受理情况统计：共收到56条，已处理56条。