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张先生:
举报非法跨境外汇按金、无证金融培训、诱导境内居民参与境外衍生品交易（现货黄金与比特币），事实完整如下：
一、违法主体与违法事实
1. 境内推广人：****（微信名和公众号为****，重庆市人，居住重庆）
该人通过微信社群公开售卖外汇黄金、比特币付费投资课程，收费**元初阶班、近万元高阶班，授课内容专门教学**平台开户、K线分析以及行情喊单，长期在群内发布虚假盈利晒单，以稳定高收益为诱饵，诱导国内学员注册**并转账入金交易。
2. 境外交易平台：**
经核查，该平台未取得国家外汇管理局、证监会颁发的境内外汇保证金、境外期货代理经营资质。根据监管规定，国内严禁任何机构、个人代理境外杠杆外汇/黄金按金交易，境内居民参与此类交易不受法律保护，该平台通过境内讲师引流属于典型非法跨境金融活动。
二、本人受害经过
本人于***通过微信接触****，先后缴纳课程学费共计****元；后按其指导在****平台开户，累计入金人民币****参与外汇、现货黄金杠杆交易，最终全部亏损。全程所有沟通记录、课程付费转账流水、平台入金凭证、对方虚假盈利截图、直播录屏证据完整留存。
自**至今，****的外汇黄金高阶班学员群已有60余位报名学员（合计收费预计在****万元，全部通过微信转账），同时作为****平台推广人，****开户链接诱导学员开户入金，收取学员交易****平台给其的返佣，非法牟利。还提供安装在****平台自研交易指标软件，学员学满一年后，还会对学员收取下一年的交易指标费用****元/年。（算上以上违法所得，预计合计可达****左右）
三、违法定性依据
根据证监发字〔1994〕165号文件，未经批准开展、代理外汇按金交易均属违法行为；八部门跨境非法金融整治方案明确严禁境外衍生品机构在境内线上线下招揽客户。**有偿授课、引流开户、带单交易，实质为****境内非法代理，同时违规推广虚拟货币投资课程，跨区域实施外汇违法行为。
四、投诉诉求
1. 恳请国家外汇管理局北京分局、重庆分局联合核查****、****非法跨境炒汇、无证金融培训的违法事实；
2. 对涉案境内引流人员、境外平台境内推广链条依法开展外汇违规查处；
3. 为本次线上投诉生成正式受理工单编号，以书面/短信形式反馈本人，本人将持工单作为公安经侦不予立案复议核心证据；
4. 核查涉案资金跨境流向，排查地下钱庄、违规换汇通道；
5. 后续书面告知本人核查进展与处理结果。
2026-07-09
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重庆市分局
管理员:
张先生，我分局已电话与你联系。根据投诉内容，一是被投诉人**可能涉嫌非法经营，需你提供其身份信息并由公安机关确定管辖权后开展调查。二是你描述的相关交易可能涉嫌非法买卖外汇和外汇按金交易，根据有关规定，境内个人从事外汇买卖应通过具有业务资格的境内金融机构办理；凡未经证监会和外汇局批准，且未在工商局登记的金融机构及其他机构擅自开展外汇按金交易，属违法行为，单位和个人委托未经批准的机构进行外汇按金交易也属违法行为。如你有可供查证的外汇违法证据，请持相关材料到我分局举报。如涉嫌诈骗，请及时拨打报警电话。
2026-07-15
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匿名:
举报对象：重庆****有限公司
统一社会信用代码（税号）：****
法定代表人、持股大股东：****
认缴注册资本：****万元人民币
实缴资本：**元，无任何实缴出资记录，仅纸面认缴金额，无实际资金投入
成立日期：****
工商注册地址：重庆市****
实际线下经营门店：重庆市****，****正式开业
经营范围：仅可开展企业管理、商务咨询类普通服务，无外币兑换、外汇经营、金融业务特许资质，未取得国家外汇管理局颁发的个人本外币兑换牌照。
违法事实：
1. 该公司营业执照仅许可普通咨询业务，无任何外汇、货币兑换经营资质，不具备开展外汇买卖的法定资格。
2. 门店大厅悬挂违规金融宣传标语：“实施金融科技战略，实现共同富裕目标”，刻意伪装成持牌正规金融机构，误导到访群众。
3. 抖音账号8****长期发布**门店开业、办公场地实拍宣传视频，账号运营人****以门店经营者身份接待咨询，在评论区主动告知网友门店经营“金融外汇”业务，公开招揽群众办理外币兑换。
4. 工商登记仅****为持股法人，****长期驻店全权负责线上引流、客户对接、外汇业务招揽，二人合伙经营门店，线上线下同步宣传招揽外汇业务，涉嫌无证虚假金融宣传、非法买卖外汇，属于地下钱庄类违法活动。
诉求：恳请外汇检查部门核查该**门店全部经营行为，调取法人**、实际运营人****名下全部银行卡、支付账户资金流水，依法查处无证非法外汇买卖、虚假金融宣传违法行为，追缴全部违法所得。
2026-07-09
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重庆市分局
管理员:
匿名留言人，经我分局查询，你投诉的“****有限公司”近5年来无外汇收支业务发生，因你未提供投诉人真实姓名和联系方式，其他涉嫌外汇领域违法违规的情况无法进一步核实。根据你在留言中提供的抖音账号8****，经查询，该账号发布内容均为个人日常生活分享，未发现涉及非法外汇买卖、虚假金融宣传等违法活动的视频。如你有可供查证涉及外汇领域违法违规行为的证据，请持相关材料到我分局进行举报。如涉嫌诈骗，请及时拨打报警电话。
2026-07-15
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简**:
外汇管理局，你好：
已经不是一个两个上当受骗，不得已向你局反映问题，黔江区****在职**老师伙同**（****）为谋取不正当利益，非法组织诱骗他人注册国外平台账号，并合伙诱骗他人往里转钱做交易，说这个叫外汇交易，起初先建立人与人之间的信任感，以帮别人做外汇的名义诱骗钱财，两人并宣传扩张做外汇手法，两人以发朋友圈和说他们有了自己做交易的自动化软件高效宣传非法买卖外汇的手法，并让别人付款加群买课件，而且朋友圈发出的内容不会一直保留，一步一步让别人掉入陷阱，一旦成功别人将无法联系他俩，联系上就以各种理由，导致钱亏没了，还说在职**的老公是**的干部，请市纪委监委谅解没有实名，市纪委监委还是介入深入调查处理此事吧，避免事态造成不可控的行为。在同事面前讲他们做外汇多么厉害，目前周围已有同事上当受骗，他们两以行情不稳定，软件突然出现问题,导致钱亏没了，希望重庆市纪委监委高度重视。并且诱骗他人花钱进去群，说群里有大师分享每日做单。所说之话句句属实，同事不敢找她，因为她在学校也待了些年，而且说他老公也是**的干部。望市委监委能处理好这种肆意妄为的非法组织诱骗他人钱财的违法行为，谢谢。
黔江区****在职**老师伙同**非法组织诱骗他人注册自称国外平台，有杀猪盘嫌疑。
2026-07-08
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重庆市分局
管理员:
留言人，我分局已电话与你联系，因你未提供真实联系方式，无法进一步核实相关情况。根据证监会等部委有关规定，凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易，均属违法行为，单位和个人委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易的也属违法行为，参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护，请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。如你有可供查证涉及外汇领域违法违规行为的证据，请持相关材料到我分局进行举报。如涉嫌诈骗，请及时拨打报警电话。
2026-07-14
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罗**:
举报**有限公司涉嫌违规开展境外工程及外汇相关问题：1.无对外承包工程资质、未在商务部备案，擅自承接柬埔寨别墅、酒店等工程项目；2.工商登记无境外工程相关经营范围，超范围经营；3.疑似通过虚假境外项目走账，逃避外汇监管。
微信视频号：**、微信账号: **等线上也有视频等证据。百度百科也是超资质、超范围经营，还存在跨区经营、跨国经营等违法违规问题。
2026-06-04
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重庆市分局
管理员:
经与子网站留言人罗**电话联系，已告知其需进一步提供可供查证的外汇违法违规依据，可联系023-67677634
2026-06-11
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刘**:
您好！
***公司（现办公地址：***），该公司法人***，从2025年11月至今，利用“晓知技术”微信公众号，并用“**老师”的名义，在微信上给境内客户发送交易日每天的外汇黄金交易策略，含精准的进出场买卖点位，教唆境内客户在境外平台（***平台，***平台等）非法买卖外汇黄金（客户金额达30万美金左右，即人民币204万），从而谋取高额手续费，致使客户大额亏损，以上数据在该公司老板娘***的笔记本电脑里可查.
国家从未批准任何机构在境内开展网络炒汇，该公司行为已严重违反《中华人民共和国外汇管理条例》.并涉嫌非法经营罪.
2026-05-12
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重庆市分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字﹝1994﹞165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为，客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。目前，未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。一直以来，相关部门持续协同处置非法网站，百度搜索引擎应监管要求，自2018年起置顶显示网络炒汇风险提示。对于您提供的涉嫌非法开展外汇按金业务网络平台，我们将会同职能部门调查处置。如涉嫌诈骗请第一时间拨打报警电话。
2026-05-13
投诉建议受理情况统计：共收到15条，已处理15条。