-
-
刘*:
2026年4月22日陈**名下**银行账户6*****************2收到转账4*****万元人民币，系受害人遭受电信网络诈骗的资金。据受害者从公安局了解，办案民警反馈该笔资金是收款人用于对敲换汇，且其经常利用此方法进行换汇。受害人已报案，案件编号：A**********************4，受案单位为北京市公安局**分局刑侦支队。现举报陈**涉嫌涉嫌非法换汇，请贵局予以调查核实。
2026-09-09
-
北京市分局
管理员:
如发现涉嫌外汇违法违规行为，可提供具体的违法违规事实及相关证据材料，向行为发生地外汇局反映。
2026-09-15
-
-
***********的投资者:
关于*********有限公司涉嫌违规使用QDII外汇额度的举报
一、被举报对象基本信息
被举报单位： ******有限公司
注册地址： 北京市*********号院
涉嫌违规产品： **************
二、举报事实与理由
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
2026-08-13
-
北京市分局
管理员:
您好，根据《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定》（国家外汇管理局公告2013年第1号）第三条及第六条规定，国家外汇管理局依法对合格投资者境外投资的投资额度、资金账户、资金收付及汇兑等实施监督、管理和检查；国家外汇管理局对投资额度实行余额管理，合格投资者境外投资净汇出额（含外汇及人民币资金）不得超过经批准的投资额度。关于QDII资金使用遵照证监等行业主管部门相关规定。
2026-08-18
-
-
朱**:
关于徐**等人通过M*******s、N**x平台非法经营外汇业务的举报
致：国家外汇管理局（建议抄送您所在地外汇管理局分局）
举报人： （您的姓名） （身份证号： ）
联系电话： （您的手机号） 联系地址：
被举报人：
徐**：M*******s、N**x外汇交易平台实际控制人
李*：平台核心管理人员
朱**：平台核心管理人员
举报事项
被举报人徐**、李*、朱**通过实际控制的M******s及N**x（N*******X）外汇交易平台，长期面向中国境内公民招揽客户，非法开展外汇保证金交易业务，每月*******************************************，严重违反《中华人民共和国外汇管理条例》及国家外汇管理规定。
违法事实
****************************************************************************************************************************************************************************************************************
举报请求
基于上述事实，举报人恳请国家外汇管理局依法履行监管职责：
依法立案调查：对徐**、李*、朱**控制的M*******s及N**x平台涉嫌非法*******************等违法行为立案调查；
及时查处取缔：依法对相关违法主体进行行政处罚，责令立即停止面向中国公民的非法经营活动，关停相关网站及交易平台；
冻结违法资金：对涉案资金账户依法冻结，防止********；
移送刑事侦查：如发现涉嫌诈骗等刑事犯罪，依法移送公安机关追究其刑事责任；
书面反馈结果：请将核查及处理结果书面告知举报人。
证据材料
随信附以下证据材料（复印件）：
平台官网及APP截图
面向中国客户的宣传材料及客服沟通记录
2026-08-12
-
北京市分局
管理员:
您好！根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字﹝1994﹞165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为，客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。目前，未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。请您提供留言涉及网站的具体网址，如涉嫌网络炒汇问题，我分局将会同职能部门调查处置。如存在诈骗行为可向公安机关反映。
如发现涉嫌外汇违法违规行为，可提供具体的违法违规事实及相关证据材料，向行为发生地外汇局反映。
2026-08-13
-
-
投诉G*****:
投诉G****外汇平台，网址https://g***h.com//；邮箱：z*********u@g****x.com；ceo信息：https://www.l*******.com/i**********1/ ；
g****在国内私自搭建炒外汇平台，未经批准在境内开展外汇保证金交易，望贵局能联合相关部门，快速查处这些非法外汇交易网站，避免更多受害者受骗。
证据：
在**开展线下讲座：https://b********o.b****u.com/s********************c
https://b***********u.com/s****************c
在**举办展会：https://z***********u.com/p/1****************4
2026-08-05
-
北京市分局
管理员:
您好！根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字﹝1994﹞165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为，客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。目前，未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。如涉嫌网络炒汇问题，我分局将报送相关职能部门予以处置。
2026-08-11
-
-
刘**:
本人实名举报一项*********线索。本人在网络平台********************************************************************************************************** 【郑重声明及请求】： 本人无法鉴别上述49页材料中各项数据、截图及卷宗的真实性，本人仅作网络发现的线索原样转交，供贵局初查参考使用。*************************************************************************************************************************
2026-07-15
-
北京市分局
管理员:
如您有相关企业在北京辖内涉嫌外汇违规的线索，可向我分局寄送相关举报材料。
2026-07-21
投诉建议受理情况统计：共收到132条，已处理132条。