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  • 索  引  号:
    K3357583-4-2025-00011
  • 分       类:
    其他  其他  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局四川省分局
  • 发布日期:
    2025-01-15
  • 名       称:
    内江市分局“三坚持”主动履职 精诚协同开新局
  • 文       号:
内江市分局“三坚持”主动履职 精诚协同开新局

在四川省分局的细心指导下,内江市分局持续依托八部门常态化联合打击机制,紧扣职责主动作为,发挥优势敢于担当,助推协同打击涉税违法犯罪工作迈上新台阶。

一是坚持整体谋划,协调联动增强“推动力”。坚持高位谋划。市分行党委认真学习贯彻落实中央经济工作会议精神、中央金融工作会议精神和总分行工作部署,坚持“外汇服务与风险防范,两手抓、两手硬”,坚持将联合打击工作纳入年度党委重点工作,根据案情专题部署查处地下钱庄交易对手系列工作,全力守护金融安全。坚持压实责任。局务会结合人员特点,细化党委工作要求,将组织协调、信息对接、综合研判、数据调取等项目逐一分解,任务到岗、责任到人,按旬检查、保障进度。坚持多方联动。积极向省分局汇报涉税案件情况,依靠省分局全程精心指导,精准识别地下钱庄资金交易模式。强化与反洗钱、征信、支付等部门的信息交流,全方位收集异常主体信息。利用非现场和现场核查,督导涉外银行配合开展风险排查,及时报告异常情况。

二是坚持夯基固本,实战练兵增强“战斗力”。“优结构”强队伍。市分行党委高度重视专业队伍建设,陆续调配反洗钱、外汇、金融、法律人才充实外汇从业队伍,组成了“3名资深人员+2名青年骨干”的外汇执法队伍,“双打”能力薪火相传。“主动学”提素质。针对涉税案件的隐蔽性、复杂性的特点,积极参加出口骗税主要运作模式、资金链特点、打击方法等专题培训,不断提升综合研判能力, “送出去”增能力。针对视野不宽、办案经验不足的短板,协同税警赶赴广元、泸州现场取经,增强打击能力。选送外汇检查骨干参与全省“8·13”出口骗税专案,与税警办案人员相互学习、紧密协作,以案促学、以案练兵,为后续查处地下钱庄交易对手奠定基础。。

三是坚持协同打击,专业支持增强“精准度”。移交涉税案源。市分局强化非现场监测能力,精准识别出口骗税线索。将监测成果及时移交税警。如:移交某企业的跨境异常交易数据及人民币资金流向可疑线索,助力专案组快速锁定“4·13”涉案人员。联合专业研判。为协助税警快速侦办涉税案件,市分局指定专人调取跨境交易和账户数据,积极参加资金筛查、综合研判工作,以专业优势推动精准打击。助力快查快判。市分局增强协同意识,协同税警快速梳理和认定非法跨境资金交易链条和模式,以部门优势助推“兴阳羽绒案”“4·02案”快速侦办。还成功破获了“刘氏”“徐氏”地下钱庄,以“非法经营罪”立案2起,依法判决2起,保障了实体经济稳健运行。

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