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  • 索  引  号:
    00240718-9-2018-00073
  • 分       类:
  • 来       源:
  • 发布日期:
    2018-08-03
  • 名       称:
    外汇管理政策与业务问答(210)
  • 文       号:
外汇管理政策与业务问答(210)

问:请问,个人持大量外币现钞(如30000美元)到银行要求存入个人账户,由于无法提供现钞来源证明,客户要求连续多日每日存入不超过5000美元,这种情况是否属于分拆交易,银行是否可以受理?

答:属于分拆行为,银行应对现钞来源进行真实性审核。

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