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- 索 引 号:
- K0000232-7-2022-0049
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- 分 类:
- 通报 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局
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- 发布日期:
- 2022-01-17
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- 名 称:
- 违规案例:厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案
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- 文 号:
违规案例:厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案
2018年4月至2020年3月,厦门四农加华商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇61笔,金额合计457.2万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款385.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。