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  • 索  引  号:
    K0000232-7-2018-0076
  • 分       类:
    外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
  • 发布日期:
    2018-08-08
  • 名       称:
    违规案例:中国银行西宁城东支行违规办理贸易融资案
  • 文       号:
违规案例:中国银行西宁城东支行违规办理贸易融资案

2016年,中国银行西宁城东支行凭企业虚假报关单和发票,违规办理贸易融资业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款62.86万元人民币。

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