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  • 索  引  号:
    K0000232-7-2018-0074
  • 分       类:
    外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
  • 发布日期:
    2018-08-02
  • 名       称:
    违规案例:平安银行厦门瑞景支行违规办理转口贸易案
  • 文       号:
违规案例:平安银行厦门瑞景支行违规办理转口贸易案

20162月至10月,平安银行厦门瑞景支行未按规定尽职审核转口贸易真实性,凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款200万元人民币,责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。

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