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  • 索  引  号:
    K0000232-7-2018-0051
  • 分       类:
    外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
  • 发布日期:
    2018-09-03
  • 名       称:
    违规案例:浙江籍夏某非法买卖外汇案
  • 文       号:
违规案例:浙江籍夏某非法买卖外汇案

20126月至20169月,夏某为实现非法向境外转移资产目的,将14188.45万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户,用于偿还境外赌债。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1418万元人民币。

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