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外汇新闻
  • 索  引  号:
    000014453-2006-00037
  • 分       类:
    外汇检查与法律适用  新闻报道  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局
  • 发布日期:
    2006-09-20
  • 名       称:
    北京汇警双方合力出击,重创外汇非法交易活动━━北京外汇管理部破获“3.06”非法买卖外汇案
  • 文       号:
北京汇警双方合力出击,重创外汇非法交易活动━━北京外汇管理部破获“3.06”非法买卖外汇案

近日,北京外汇管理部联合北京市公安局破获“3.06”非法买卖外汇案,捣毁了三个非法买卖外汇团伙。该案涉案金额大,犯罪嫌疑人危害地区广。这三个犯罪团伙的肃清,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰,严肃整顿了外汇市场秩序。

2006913日下午6时左右,外汇管理部联合北京市公安局采取突击行动,一举捣毁了以陈某等人为首的三个非法买卖外汇团伙。行动中,外汇、公安等部门共出动人员120余人,抓获主要犯罪嫌疑人10名,现场缴获美元现钞96万元,人民币50余万元,没收存折及银行卡63张,冻结涉案帐户170余个,折合人民币690多万元,以上两项初步统计折合人民币1500多万元,突击行动初战告捷。

此案线索是北京外汇管理部于20056月向公安机关移交的,经过近8个月跟踪调查,200636日,北京外汇管理部与北京市公安局正式将该案定为“3.06”专案,掀开了2006年北京地区打击外汇非法交易活动的序幕。经初步查明,2004年至20058月期间,以陈某、韩某、吕某为首的三个团伙账户资金往来达上亿元人民币,涉及新疆、深圳、温州、北京等多个地区。目前,北京管理部正密切配合公安机关对10名犯罪嫌疑人实施审讯,有关调查取证工作正在紧张进行中。(完)

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